China geht mit einem neuen Gesetzesentwurf gegen Krypto-Geldwäsche vor
China ist dabei, seine Gesetzgebung zu aktualisieren, um neue Geld- und Kryptowährungs-Geldwäschedelikte zu bekämpfen. Der chinesische Kongress wird in der zweiten Überprüfung des Gesetzesentwurfs zur Überarbeitung des Geldwäschegesetzes neue Geldwäschekonzepte einführen, die zusätzliche Anforderungen für die Überwachung neuer technologiebezogener Geldwäscherisiken festlegen werden.
China geht mit einem neuen Gesetzesentwurf gegen Krypto-Geldwäscherisiken vor
China ist dabei, seinen Regulierungsrahmen anzupassen, um Geldwäscherisiken zu begegnen. Der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses, Chinas höchste gesetzgebende Institution, soll neue Bestimmungen gegen Geldwäschedelikte im Zusammenhang mit technologiebasiertem Neugeld und Kryptowährungen erlassen.
Laut SCMP definiert die neue Gesetzesrevision den Straftatbestand der Geldwäsche neu und fügt dem Gesetz sieben Arten von Vortaten hinzu, die diese illegalen Vorgänge mit komplexen kriminellen Aktivitäten und der organisierten Kriminalität verknüpfen.
Die Änderungen würden die chinesischen Vorschriften an internationale Standards anpassen und den chinesischen Behörden helfen, den Druck auf Kriminelle zu erhöhen, die diese Instrumente für ihre Geldwäscheaktivitäten nutzen.
China ist gegen die Verwendung von Kryptowährungen als gesetzliches Zahlungsmittel und verbietet ihren Umlauf auf den nationalen Märkten.
Wang Xiang, Sprecher der Kommission für Gesetzgebungsangelegenheiten des Ständigen Ausschusses, räumte ein, dass der technische Fortschritt die Aufgabe der Überwachung von Geldwäscheaktivitäten schwieriger gemacht habe. Er erklärte:
Durch die rasante Entwicklung neuer Technologien und Geschäftsformen ist es schwieriger geworden, Geldwäscheaktivitäten aufzudecken und zu untersuchen.
Die neue Überarbeitung wird Bestimmungen enthalten, die es der Zentralbank ermöglichen, spezifische Richtlinien für andere Institutionen herauszugeben, damit diese diese Risiken verfolgen und überwachen können.
Dieser Schritt steht im Einklang mit dem, was andere chinesische Staatsinstitutionen tun, um diese Risiken der Krypto-Geldwäsche anzugehen. Letzten Monat veröffentlichten der Oberste Volksgerichtshof Chinas, das höchste Gericht des Landes, und die Oberste Volksstaatsanwaltschaft ein gemeinsames Dokument, in dem Kryptowährungstransaktionen über Börsen als eines der von Kriminellen verwendeten Mittel aufgeführt werden, um „die Quelle und Art der Erträge aus dem Verbrechen und die Erträge aus anderen Mitteln“ zu verbergen oder zu verstecken.
Was halten Sie von den Bemühungen des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses zur Bekämpfung der Krypto-Geldwäsche? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten. #Write2Earn