Krypto „#TradingBot “ #Ponzi Komplott: Zwei Männer angeklagt von #DOJ
Das US-Justizministerium (DOJ) hat zwei Männer angeklagt, ein als „Trading Bot“ getarntes Krypto-Ponzi-System im Wert von 25 Millionen US-Dollar betrieben zu haben. David Saffron und Vincent Mazzotta lockten angeblich Opfer mit dem Versprechen hoher Renditen eines automatisierten Handelsroboters an und nutzten gleichzeitig neue Anlegergelder, um frühere Anleger auszuzahlen.
Die Gebühren:
- Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug
- Überweisungsbetrug
- Verschwörung zur Behinderung der Justiz
- Verschwörung zur Geldwäsche
- Geldwäsche
Das Schema:
– Saffron und Mazzotta betrieben verschiedene Unternehmen, darunter Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital und Cloud9Capital.
- Sie lockten Opfer mit dem Versprechen hoher Renditen, die von einem KI-gestützten Handelsbot generiert wurden.
- Stattdessen nutzten sie neue Investorengelder, um frühere Investoren auszuzahlen, und schufen so die Illusion von Rentabilität.
- Durch den Plan wurden Opfer angeblich um mehr als 25 Millionen US-Dollar betrogen.
Die möglichen Strafen:
- Jeder Anklagepunkt wegen Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug und Geldwäsche wird mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis geahndet.
- Für jede Anklage wegen Betrugs per Überweisung wird eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis verhängt.
- Jeder Geldwäschefall wird mit einer Höchststrafe von 10 Jahren Gefängnis bestraft.
- Die Anklage wegen Verschwörung zur Behinderung der Justiz wird mit einer Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis geahndet.
Das wegnehmen:
Dieser Fall ist eine deutliche Erinnerung an die Gefahren von Investitionen in unregulierte und potenziell betrügerische Kryptowährungssysteme. Anleger sollten immer gründliche Recherchen durchführen, bevor sie Geld investieren, und sich vor Versprechen garantierter oder hoher Renditen in Acht nehmen.
