Laut ChainCatcher-Nachrichten hat die nigerianische Regierung Strafanzeige gegen vier Einzelpersonen und mehrere Unternehmen erhoben und ihnen vorgeworfen, illegal Kryptotransaktionen durchgeführt zu haben, ohne über eine Banklizenz zu verfügen, einschließlich der Umwandlung von USDT in Naira.

Die vier Angeklagten sind Ejiogu A. Chinedu, Nnamdi F. Okereke, Oty Ugochukwu Stanley und Chukwuebuka F. Ogumba. Ihnen wurde ein Verstoß gegen das Banks and Other Financial Institutions Act und das Foreign Exchange Act vorgeworfen.

Der Fall geht auf eine Untersuchung der nigerianischen Wirtschafts- und Finanzkriminalitätskommission (EFCC) zu mutmaßlicher Manipulation des Naira-Wechselkurses und Geldwäsche über virtuelle Kryptowährungs-Handelsplattformen zurück.

Zuvor hatte die nigerianische Wirtschafts- und Finanzkriminalitätskommission (EFCC) die gerichtliche Genehmigung erhalten, mehr als 330.000 US-Dollar (548,6 Millionen S$) an verdächtigen Geldern einzufrieren, die auf Bankkonten von Kryptowährungsnutzern eingezahlt wurden.