Kraken und Bitfinex gehören zu den sieben ausländischen Kryptowährungsbörsen, gegen die die indische Finanznachrichtendiensteinheit derzeit wegen 345 Millionen US-Dollar an nicht bezahlter Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) ermittelt.
Die Financial Intelligence Unit (FIU) Indiens hat eine entscheidende Strategie umgesetzt, um 345 Millionen US-Dollar an Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) von sieben ausländischen Kryptobörsen zurückzufordern, die derzeit im Land tätig sind, darunter Kraken, Bitfinex und MEXC Global.
Nachdem diese Börsen zahlreiche Warnungen bezüglich ihrer Nichteinhaltung der indischen Steuergesetze erhalten hatten, haben sie diese Durchsetzungsmaßnahme umgesetzt.
Kraken, Bitfinex, MEXC Global, Huobi, Gate.io, Bittrex und Bitstamp wurde die Bereitstellung von Kryptowährungsdiensten in Indien untersagt.
Im Rahmen des Regulierungsverfahrens müssen diese Plattformen nun die Einhaltung der indischen Finanzvorschriften, insbesondere des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA), nachweisen.
Laut Berichten der Economic Times werden in Kürze Anhörungen darüber entscheiden, ob diese Börsen ihren Betrieb in Indien wieder aufnehmen können.
Die Börsen müssen ihre Fälle vorlegen und nachweisen, dass sie die nach indischem Recht erforderlichen Meldepflichten erfüllen können und dass sie das PMLA einhalten.
Die Einhaltung dieser Vorschriften allein wird jedoch nicht ihre Rückkehr auf den indischen Kryptomarkt garantieren. Die Börsen müssen außerdem Strafen zahlen, die sich nach den Beträgen richten, die sie während des Verfahrens einreichen.
Ziel der FIU ist es, ausstehende GST-Verbindlichkeiten in Höhe von rund 2.900 Crore Rupien, also 345 Millionen US-Dollar, einzutreiben.
Da die Börsen vor ihrem Geschäftsverbot in Indien keine GST auf die von indischen Verbrauchern eingezogenen Transaktionsgebühren entrichteten, hat die indische Regierung der Einziehung dieser Steuern Priorität eingeräumt.
Die FIU forderte von Binance die Zahlung einer Geldstrafe von 2,25 Millionen US-Dollar sowie einer GST von 86 Millionen US-Dollar, um seine Dienste in Indien Anfang des Jahres wieder aufnehmen zu können.
Diese ausländischen Unternehmen unterliegen denselben GST-Vorschriften wie indische Unternehmen. Dies erfordert, dass sie sich im Rahmen der indischen GST registrieren und auf Dienstleistungen, die sie indischen Kunden erbringen, Steuern zahlen, und zwar auf dieselbe Weise wie inländische Börsen.
Trotz dieser regulatorischen Hindernisse bleibt Indiens Vorrangstellung bei der weltweiten Einführung von Kryptowährungen unbestritten. Selbst mit einer 30-prozentigen Krypto-Kapitalertragssteuer und einer 1-prozentigen Quellensteuer (TDS) ist Indien laut dem Chainalysis 2024 Global Crypto Adoption Index das Land mit der höchsten Kryptowährungsnutzung unter 154 Ländern.
Die Aktivität an zentralisierten Börsen, dezentralisierten Finanzplattformen (DeFi) und im Peer-to-Peer-Handel hat es Indiens Krypto-Ökosystem ermöglicht, trotz dieser Hindernisse zu bestehen.