*Brasilien beschlagnahmt Kryptowährungen im Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar: Was Sie wissen müssen*
In einem entscheidenden Schritt beschlagnahmten die Steuerbehörde und die brasilianische Bundespolizei Kryptowährungen und Fiatgeld im Wert von rund 1,6 Milliarden US-Dollar. Beide Organisationen starteten eine Operation namens Niflheim, um ein großes System aus Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Kryptowährungsbetrug aufzudecken. Diese gemeinsame Operation zielte auf mehrere Städte Brasiliens ab, darunter Caxias do Sul, São Paulo, Fortaleza und Brasília.
Lassen Sie uns tiefer eintauchen, um herauszufinden, was genau passiert ist.
*Ziel dieser Operation*⬇️
Der Schwerpunkt dieser Operation lag darauf, die obskuren Finanzaktivitäten von Gruppen aufzudecken, die in Kryptowährungsbetrug verwickelt sind. Um gegen diese illegalen Finanztransaktionen vorzugehen, wurden insgesamt 23 Haftbefehle erlassen. Ermittler fanden heraus, dass zwei Unternehmen in Caxias do Sul zwischen August 2019 und Mai 2024 über $ 34 Milliarden Rand abwickelten. Die Unternehmen spielten eine Schlüsselrolle bei der Geldwäsche und der Verlagerung von Geldern außerhalb offizieller Bankkanäle.
*Kriminelle Netzwerke aufgedeckt*⬇️
Ermittler deckten alarmierende Details auf. Mehr als die Hälfte der Einlagen bei einem der Unternehmen stammte von Personen mit Vorstrafen. Diese Aufzeichnungen enthielten Daten über Geldwäsche, Drogenhandel und Schmuggel. Das Ausmaß dieser Aktivitäten gibt eine Vorstellung davon, wie tief die Krypto-bezogenen Verbrechen in die Finanzsysteme Brasiliens integriert sind.
Die Behörden identifizierten auch Importhändler, die Einlagen tätigten. Diese Transaktionen standen wahrscheinlich im Zusammenhang mit zu niedrig in Rechnung gestellten Importen und Steuerhinterziehung.
