Indische Regulierungsbehörden genehmigen Offshore-Kryptobörsen nach strenger Geldwäscheprüfung
Berichten zufolge wird die indische Financial Intelligence Unit (FIU-India) bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 die Wiederaufnahme des Betriebs von zwei weiteren Offshore-Krypto-Börsen im Land genehmigen, nachdem sie eine gründliche Überprüfung ihrer Einhaltung der Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) durchgeführt hat.
Diese Entwicklung erfolgt, während die FIU weiterhin Anfragen von vier Börsen prüft, die zuvor wegen Nichteinhaltung der strengen indischen AML-Vorschriften gesperrt wurden.
Die FIU, die dafür verantwortlich ist, dass Finanzinstitute die AML-Standards einhalten, hatte Binance und KuCoin zuvor Genehmigungen erteilt, nachdem diese Plattformen zunächst wegen Nichterfüllung der Compliance-Standards gesperrt worden waren.
Quellen zufolge, die mit der Angelegenheit vertraut sind, prüft die FIU derzeit vier neue Anfragen. Mindestens zwei Börsen werden voraussichtlich nach einem umfassenden Prüfprozess freigegeben, der Bewertungen der Transaktionstransparenz und der Meldung verdächtiger Transaktionen (STR) umfasst.
Die Namen der untersuchten Börsen wurden zwar nicht bekannt gegeben, die FIU betonte jedoch, dass die Einhaltung der indischen Finanzvorschriften weiterhin höchste Priorität habe.
Die Behörde plant, gegebenenfalls Strafen zu verhängen, ähnlich der Geldstrafe von 2 Millionen Dollar, die Binance Anfang des Jahres auferlegt wurde, bevor der Börse der Wiedereintritt in den indischen Markt gestattet wurde.
Die Haltung der indischen Regierung gegenüber Kryptowährungen hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt. Der Schwerpunkt liegt nun auf der Herstellung eines Gleichgewichts zwischen Innovation und finanzieller Sicherheit.
Im April 2022 führte Indien im Rahmen seiner Bemühungen, den Fluss digitaler Währungen zu überwachen und illegale Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen, eine 30-prozentige Steuer auf Kryptogewinne und eine 1-prozentige Quellensteuer (TDS) auf jede Kryptotransaktion ein.
Die indische Kryptoindustrie steht unter genauer Beobachtung der Regulierungsbehörden. Ihr Ziel ist es, ein transparenteres Ökosystem zu fördern und gleichzeitig die Risiken zu mindern, die mit dem weitgehend unregulierten digitalen Vermögenswertbereich verbunden sind.
Die bevorstehenden Genehmigungen für weitere Offshore-Börsen könnten den Wettbewerb auf dem heimischen Markt verstärken, indischen Anlegern mehr Handelsoptionen bieten und möglicherweise die Liquidität erhöhen.
Darüber hinaus wird das Department of Economic Affairs (DEA) voraussichtlich bis Oktober ein Konsultationspapier zur Krypto-Gesetzgebung veröffentlichen. In diesem Papier werden die Beiträge von Branchenvertretern eingeholt und es dürfte eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des langfristigen Regulierungsrahmens für digitale Vermögenswerte in Indien spielen.