Caroline Elison hat SBF im Fall FTX endlich den Boden unter den Füßen weggezogen. Caroline, die ehemalige CEO von Alameda Research, bezeichnet SBF als Bösewicht und Intrigant im Alameda- und FTX-Debakel; einen Monat zuvor hätte niemand einen solchen Ausgang vorhergesagt.
Ellison verpfeift Sam Bankman-Fried
Einem Bericht von Bloomberg zufolge verriet Elison, wie sie und der Mitbegründer der Börse, Sam Bankman-Fried (SBF), Kreditgeber wissentlich über die Höhe der von der Kryptowährungsbörse geliehenen Beträge in die Irre geführt hätten.
In den Klageschriften der SEC gegen Caroline und den Chief Technology Officer von FTX, Gary Wang, vom 21. Dezember wird der gesamte Betrugsfall offengelegt.
Die Schwere des Verfahrens zeigte, dass SBF ein Lügner war – der ehemalige CEO beaufsichtigte sämtliche Aktivitäten bei Alameda.
Alameda war der Fonds von SBF, mit dem er in große Anwesen auf den Bahamas, Politiker und Risikokapital investierte.
Der Betrug bestand darin, die FTT in der Landeswährung der Börse zu erhöhen, um Anleger über die Sicherheiten von Alameda zu täuschen.
Die Hölle brach los, als der Kurs von FTT abstürzte und die ganze Korruption in Alamedas Büchern ans Licht kam.
In ihrem ersten öffentlichen Bericht am 19. Dezember sagte sie vor dem Gericht in Manhattan, sie sei sich bewusst gewesen, dass ihr Handeln falsch war.
Alameda hatte einen Sonderzugang zur Börse. Die Vereinbarung gab „Alameda Zugang zu einer unbegrenzten Kreditlinie, ohne dass Sicherheiten hinterlegt werden mussten“, sagte Caroline. Alameda war keinen Nachschussforderungen unterworfen und durfte mit negativen Salden operieren.
Sie sagte, sie und SBF hätten diese Vereinbarung vor den Kreditgebern absichtlich verheimlicht und falsche Finanzberichte erstellt, um die Höhe der Kredite von Alameda zu verschleiern, darunter auch Milliardenkredite an Börsenbeamte.
Zuvor hatte sie jegliche Sonderbehandlung durch die Börse bestritten. „Wir sind unabhängig und werden nicht anders behandelt als andere Market Maker“, sagte sie Bloomberg News in einem früheren Interview.
Wang sagte in seinem Plädoyer, er sei „angewiesen“ worden, Änderungen am Code der Börse vorzunehmen und Alameda Sonderrechte zu gewähren, die bei Kunden und Investoren einen falschen Eindruck erweckten.
Ellison und Wang kooperieren mit der Bundesanwaltschaft in Manhattan und haben sich beide des Betrugs schuldig bekannt.
Die Staatsanwälte erklärten, sie würden zur Untermauerung ihrer Beweislage Zeugenaussagen, digitale Kommunikation, Briefe an Kreditgeber und Investoren sowie die Datenbank der Börse nutzen.
Sam Bankman-Fried verdoppelt
SBFs Aussagen waren zu optimistisch, was die Wiederherstellung des Betriebs von FTX vor dem Insolvenzantrag angeht. In Interviews bestritt er alle Vorwürfe einer Beteiligung an Alameda und bekräftigte, dass es sich um ein eigenständiges, unabhängiges Unternehmen handele.
Erstens fährt Alameda Research auf die eine oder andere Weise den Handel herunter. Sie machen keine der seltsamen Dinge, die ich auf Twitter sehe – und nichts Großes. Und auf die eine oder andere Weise werden sie bald nicht mehr auf FTX handeln.
SBF Twitter 10. November 2022
Am Donnerstag wurde er gegen eine Kaution von 250 Millionen Dollar freigelassen und unter Hausarrest gestellt. Das ist mehr als die Kaution des berüchtigten Finanzbetrügers Bernie Madoff, dem das Gericht eine Kaution von 10 Millionen Dollar zusprach. Laut der New York Times bezahlten seine Eltern die Kaution mit dem Wert ihres Hauses und er kehrte zu seinen Eltern nach Palo Alto, Kalifornien, zurück.
Die Staatsanwaltschaft beschuldigte ihn, jahrelangen Betrug organisiert zu haben, bei dem er Milliarden von Kundengeldern für persönliche Ausgaben und risikoreiche Aktivitäten mit Alameda verwendet hatte. Er beteuerte wiederholt seine Unschuld, aber die Verteidiger untergruben seine Behauptungen mit den Aussagen von Wang und Caroline.
Abschließende Gedanken
Das Debakel dauert bereits seit zwei Monaten an, und die Staatsanwälte haben bereits bedeutende Fortschritte erzielt. Caroline und Wang drohen jahrelange Gefängnisstrafen, nachdem sie sich der gegen sie erhobenen Anklage schuldig bekannt haben. Die Gerichtsverfahren werden wahrscheinlich die Karrieren der FTX-Führungskräfte beenden.
Unter Dieben gibt es keine Ehre; von den beiden wird Sam wahrscheinlich die längste Strafe erhalten.
Unzufriedene Anleger müssen warten, bis das Insolvenzverfahren abgeschlossen ist. Experten zufolge könnte dieser Prozess über zehn Jahre dauern.