Unter starkem regulatorischen Druck schreitet die Binance-Börse immer noch voran. Obwohl es in den Vereinigten Staaten auf rechtliche Probleme stieß, wurde es in einem anderen Finanzzentrum, Hongkong, häufig gelobt. Die weltweit größte Kryptowährungsbörse erreicht nach und nach ihre jahrhundertealten strategischen Ziele.
Nachdem die Kryptowährungsbörse Binance im vergangenen Jahr vom US-Justizministerium wegen Verstößen gegen Geldwäsche- und Sanktionsbestimmungen mit einer Geldstrafe belegt wurde, droht ihr nun eine Sammelklage in den USA. Ende Mai verbüßte sie sogar eine Gefängnisstrafe Zu den Angeklagten gehört auch der aus dem Gefängnis entlassene Gründer Zhao Changpeng (CZ).
Es wird berichtet, dass die drei ehemaligen Binance-Benutzer Philip Martin, Natalie Tang und Yatin Khanna am 16. August beim Bundesgericht in Seattle eine Sammelklage gegen Binance und Changpeng Zhao eingereicht haben, in der sie Binance vorwerfen, über seine eigene Plattform Geld für Kriminelle zu waschen und den Interessen zu schaden der Verbraucher.
Die Kläger behaupteten, dass ihre Kryptowährung nach dem Diebstahl von Angreifern an Binance übertragen worden sei, um die Transaktionsaufzeichnungen digitaler Vermögenswerte zu löschen, sodass die Gelder nicht zurückverfolgt werden könnten. Sie wiesen auch darauf hin, dass Binance als Kryptowährungs-Geldwäscheimperium tätig sei. ermöglicht es Hackern, Dieben und anderen illegalen Molekülen, ihre illegalen Gewinne auf der Plattform zu waschen, andernfalls hätten die Behörden ihre gestohlenen Vermögenswerte aufgrund der Transparenz der Blockchain-Transaktionen rechtzeitig zurückerhalten können. Daher wird in der Klage behauptet, dass Binance eine wichtige Rolle im Geldwäscheprozess gespielt und damit enorme Gewinne erzielt habe, und dass die Handlungen von Binance auch illegale Erpressung darstellten und gegen das Racketeer and Corruption Organised Crime Act (RICO Act) verstießen.
Als Reaktion auf diese Sammelklage sagte Bill Hughes, leitender Rechtsberater des Ethereum-Entwicklungsunternehmens Consensys, dass er skeptisch sei, ob diese Anschuldigungen bewiesen werden können, mit der Begründung, dass der Kläger nachweisen muss, dass Binance tatsächlich dafür verantwortlich ist diese illegalen Aktivitäten. Er wies darauf hin, dass diese neue Sammelklage, nachdem die US-Regierung Anklage gegen Binance erhoben hat, auch Binance in eine „schwierige Situation“ bringt, obwohl es sich um eine natürliche und vorhersehbare zivilrechtliche Folgeklage handelt.
Hughes glaubt, dass eine weitere Entwicklung des Falles erhebliche Auswirkungen auf die Kryptowährungsbranche haben könnte. Wenn der Fall in eine eingehende Untersuchungsphase eintritt oder sogar ein entscheidender Vorverfahrensantrag gestellt wird, werden die Blockchain-Analyse und die Wirksamkeit der On-Chain-Asset-Recovery im Mittelpunkt des Prozesses stehen und die Aufmerksamkeit der zuständigen Strafverfolgungsbehörden auf sich ziehen.
Allerdings hat Binance in den letzten Jahren aktiv Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und unterstützt Benutzer weiterhin bei der Wiederherstellung und dem Einfrieren gestohlener Vermögenswerte. Allein im Jahr 2024 wurden mehr als 73 Millionen US-Dollar an Geldern erfolgreich wiederhergestellt, von denen etwa 80 % auf externe Hackerangriffe zurückzuführen waren stehen im Zusammenhang mit Diebstahl. Eine solche Haltung könnte den Richter auch glauben machen, dass zumindest Binance kein Mörder ist, der das Verbrechen subjektiv unterstützt.
Und das Interessante ist, dass Binance in diesem Umfeld, in dem die Vereinigten Staaten Binance verklagen, kürzlich einen Dankesbrief vom „Organized Crime and Triad Investigation Bureau (OCTB)“ der Hongkonger Polizei erhalten hat, um Binance für seine Arbeit zu danken Der Beitrag, der bei der Untersuchung eines kürzlichen großen Entführungsfalls geleistet wurde, half der Polizei, mithilfe der Geheimdienstanalyse der Plattform erfolgreich Verdächtige einer kriminellen Gruppe zu identifizieren.
Dieser Dankesbrief wurde von OCTB Senior Superintendent Ouyang Zhaogang verfasst, um Binance und Carlos Mak, einem Mitglied des Binance-Ermittlungsteams, seinen Dank auszudrücken. Die Hongkonger Polizei unterstützte nicht nur den Fall, sondern erkannte auch die Notwendigkeit gemeinsamer Anstrengungen zur Bekämpfung krimineller Aktivitäten, die neue Technologien nutzen. Sie erkannte auch die proaktive Haltung von Binance bei der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden zur Bekämpfung aufkommender Finanzkriminalität an und lobte sie.
In Bezug auf die völlig unterschiedlichen Einstellungen aller Parteien sagte Richard Teng, der derzeitige CEO von Binance, dass Binance weltweit im Einsatz sei und eine langfristige Entwicklung anstrebe. In den letzten zwei Jahren stand Binance aufgrund seiner Größe unter behördlicher Prüfung und wurde mit Klagen in den Vereinigten Staaten, Kanada, den Philippinen und Nigeria belastet. Es gibt Bedenken, dass der Status von CZ als Krimineller Binance Schwierigkeiten bereiten könnte, die behördliche Genehmigung zu erhalten, aber das ist nicht so gravierend wie angenommen. Die anhaltenden und intensiven guten Beziehungen zu den Aufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern verwässern diese Probleme.
Binance unternimmt Anstrengungen, die Transparenz zu verbessern, einschließlich einer Erhöhung der Ausgaben für Compliance-Arbeit um 36 % im Vergleich zu 2022; die jüngsten Pläne zur Ausweitung der Einstellung von mindestens 1.000 Mitarbeitern, von denen mindestens 20 % für Compliance-Operationen verantwortlich sein werden; ist ständig auf der Suche nach neuen Zielen. Unser Ziel ist der Aufbau besserer Beziehungen zu globalen Regulierungsbehörden, um das Unternehmen in eine zukunftssicherere Richtung zu führen.
Teng betonte: „Binance büßt aktiv für seine Sünden ein und geht davon aus, in Zukunft transparenter und regulierter zu agieren. Wir geben unsere Fehler in der Vergangenheit zu und zahlen einen hohen Preis Stabile und nachhaltige Unternehmen, die sich entwickeln, sind nicht nur in den nächsten Jahren erfolgreich, sondern werden auch in den nächsten 50 bis 100 Jahren erfolgreich sein.“
Derzeit hat Binance diese Probleme in vielen Gerichtsbarkeiten auf der ganzen Welt gelöst und kürzlich viele relevante Betriebslizenzen erhalten und Vergleiche erzielt. Es wird berichtet, dass Binance weltweit bereits über 19 Lizenzen verfügt und kürzlich in Thailand, Indien und Brasilien zugelassen wurde, was mit vielen kulturellen und rechtlichen Komplexitäten verbunden ist.
Nehmen wir zum Beispiel Nigeria, wo Tigran Gambaryan, ein amerikanischer Mitarbeiter von Binance, derzeit inhaftiert ist. Nigeria hat ohne Beweise behauptet, dass Kryptowährungen für die Abwertung seiner Währung Naira verantwortlich seien, und die örtlichen Strafverfolgungsbehörden haben Gambaryan Geldwäsche und Steuerhinterziehung vorgeworfen. Nigeria verlangte schließlich 10 Milliarden US-Dollar als Gegenleistung für seine Freilassung, was ehrlich gesagt wie eine Lösegeldforderung klang.
Was die Vereinigten Staaten betrifft, so beschweren sich US-Kryptowährungsunternehmen häufig über die Unsicherheit bei der Geschäftsabwicklung in den Vereinigten Staaten aufgrund der fehlenden Gesetzgebung und der Verzögerung, mit der die US-Regulierungsbehörden SEC und CFTC Klarheit darüber schaffen, was damit gemacht werden darf und was nicht Anleitung zu digitalen Vermögenswerten. Obwohl die Vereinigten Staaten einst ein wichtiger Markt für Binance waren, scheint es, dass Binance derzeit aufgrund des unklaren regulatorischen Rahmens des Landes und des anhängigen Rechtsstreits gegen Binance.US nicht plant, sein Geschäft in den Vereinigten Staaten auszuweiten.
Was die bevorstehenden US-Wahlen angeht, freuen sich die Menschen in der Kryptowährungsbranche und die Community sehnsüchtig auf Trumps Sieg und hoffen, dass dadurch ein freundlicheres regulatorisches Umfeld für den Kryptowährungsbereich geschaffen wird. Allerdings hat Binance diesbezüglich keine großen Erwartungen und die Wahlergebnisse sind für Binance von geringer Bedeutung. Da der eigentliche Fokus von Binance auf Märkten außerhalb der Vereinigten Staaten liegt, wird es keine Auswirkungen auf das Geschäft von Binance haben, selbst wenn es darauf achtet, was in den Vereinigten Staaten passiert.
Erwähnenswert ist auch, dass es in den letzten sechs Monaten mit der Zulassung von Kryptowährungs-Spot-ETFs und der Bitcoin-Halbierung Gerüchte gab, dass mehrere große Kryptowährungsunternehmen den aktuellen Kryptowährungszyklus nutzen, um Notierungen anzustreben, aber Teng sagte: „Obwohl Giganten wie Circle bereiten sich auf den Börsengang vor, aber Binance ist mit seiner aktuellen Eigentümerstruktur zufrieden und ist seit dem fünften Betriebsmonat (2017) profitabel Es besteht für Binance derzeit wirklich keine Notwendigkeit, eine Finanzierung oder einen Börsengang in Betracht zu ziehen.“
Alles in allem ist Binance zweifellos ein wichtiger Akteur für die Kryptowährungsbranche. Die dabei aufgetretenen Rechtsstreitigkeiten spiegeln das Regulierungsdilemma der gesamten Branche wider. Unter diesen Umständen schreitet Binance immer noch stetig auf seinem eigenen Weg voran, was zweifellos das Vertrauen und die Entschlossenheit von Binance in seine eigene Entwicklung zeigt. Mit Blick auf die Zukunft wird Binance weltweit weiter expandieren. Durch die kontinuierliche Optimierung der Produkte und die Verbesserung des Benutzererlebnisses könnte es schließlich zu einem „jahrhundertealten Geschäft“ werden.