US-Staatsanwälte haben im Verfahren gegen Ryan Salame den ehemaligen Co-CEO von FTX Digital Markets angeblich mit den Namen thailändischer Prostituierter in Verbindung gebracht, um die Freigabe von Konten zu erreichen, die mit FTX und Alameda Research in Verbindung stehen.

In einem am 5. September beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eingereichten Schriftsatz reichten US-Staatsanwälte ein Memorandum ein, in dem sie Salames Antrag auf Aufhebung seines Schuldbekenntnisses im Rahmen der Anklage wegen Verstößen gegen das Wahlkampffinanzierungsgesetz ablehnten. Der ehemalige Co-CEO von FTX hatte seinen Antrag auf Aufhebung des Geständnisses bereits am 29. August zurückgezogen, aber Richter Lewis Kaplan sagte, beide Parteien würden am 12. September erscheinen, um die Angelegenheit bei einer Anhörung zu erörtern.

Der Antrag der Staatsanwaltschaft nahm kein Blatt vor den Mund und nannte Salames Petition „schamlos und eigennützig“ sowie „verfahrensmäßig mangelhaft und sachlich und rechtlich unbegründet“. Er hatte die Petition ursprünglich eingereicht, nachdem die Behörden angedeutet hatten, sie würden Ermittlungen gegen seine Partnerin Michelle Bond einleiten.

„Die Unzeitgemäßheit der Petition steht im Einklang mit ihrer offensichtlichen Unaufrichtigkeit und mangelnden Berechtigung“, heißt es in der Akte vom 5. September. „Nachdem Salame vor der Urteilsverkündung behauptet hatte, die volle Verantwortung für seine Taten zu übernehmen, greift er nun auf ungenaue, unvollständige und schlichtweg falsche Behauptungen zurück, um der Strafe zu entgehen, die ihm für seine Beteiligung an einem illegalen Wahlkampffinanzierungssystem beispiellosen Ausmaßes und für seine Rolle bei der Schleusung von Milliarden von Dollar durch ein nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen auferlegt wurde.“

Bond, der 2022 als Republikaner für einen Sitz im US-Repräsentantenhaus kandidierte, sieht sich mit vier Anklagen im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Wahlkampffinanzierungsgesetz konfrontiert. Salame sagte, er beabsichtige, die Frage seines Geständnisses in ihrem Strafverfahren zur Sprache zu bringen. Beide waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gegen Kaution auf freiem Fuß.

Rückblick auf den Bestechungsskandal in Alameda

Die Akte vom 5. September enthielt auch Notizen einer Videokonferenz mit stellvertretenden US-Staatsanwälten vom April 2023, in der es anscheinend Hinweise darauf gab, dass der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried chinesische Beamte bestochen haben soll, um mit Alameda verbundene und in lokalen Börsen gesperrte Gelder freizugeben. Die Staatsanwälte behaupteten, Salame sei in das Bestechungssystem verwickelt gewesen, indem er Konten unter den Namen thailändischer Prostituierter eröffnet habe.

E-Mail mit Notizen einer Telefonkonferenz mit stellvertretenden US-Staatsanwälten im April 2023. Quelle: SDNY

In ihrer Aussage im Prozess gegen Bankman-Fried sagte die ehemalige CEO von Alameda, Caroline Ellison, das Unternehmen habe chinesische Regierungsbeamte bestochen, um Gelder in Höhe von 1 Milliarde Dollar auf Huobi- und OKX-Konten freizugeben, die 2021 eingefroren worden waren. Die Notizen der Anwälte deuteten darauf hin, dass Salame möglicherweise auch bei der Freigabe der Gelder eine Rolle gespielt hat.

„Sie sagten zuvor, [Salame] sei sich im Allgemeinen darüber im Klaren gewesen, dass ein Konto an einer chinesischen Börse eingefroren war und FTX/Alameda eine Zahlung von 50 Millionen Dollar geleistet habe“, sagte die stellvertretende US-Staatsanwältin Danielle Sassoon. „Wir haben Beweise dafür, dass [Salame] an Bemühungen beteiligt war, die Konten freizugeben, unter anderem durch die Eröffnung von Kryptokonten, um Eigenhandel zu ermöglichen. Unseres Wissens hat er [persönlich identifizierbare Informationen] von Personen verwendet, die er als thailändische Prostituierte identifizierte, um die Konten zu eröffnen.“

Sassoon fügte außerdem Notizen einer Telefonkonferenz vom Mai 2023 hinzu, die darauf hindeuteten, dass eine Lösung von Salames Fall „keinen Einfluss auf [Bonds] Fall und die Untersuchung ihres Verhaltens haben wird“. Cointelegraph hat Salame über LinkedIn um einen Kommentar gebeten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung jedoch keine Antwort erhalten.

Wahrscheinlich im Gefängnis

Im September 2023 bekannte sich Salame der Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransferunternehmens und der Beteiligung an Wahlkampffinanzierungsbetrug schuldig. Im Mai verurteilte ein Bundesrichter den ehemaligen FTX-Manager zu 90 Monaten Gefängnis. Er soll am 13. Oktober vor Gericht erscheinen.

Bankman-Fried wurde im März zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt, doch sein Anwaltsteam hat Berufung eingelegt. Ellison, der ehemalige technische Leiter von FTX, Nishad Singh, und FTX-Mitbegründer Gary Wang wurden trotz ihrer Schuldbekenntnisse noch nicht verurteilt.

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