Die Kryptowährungsbranche zieht große Geldsummen an und mit ihr eine ganze Reihe Betrüger, Schwindler und Taugenichtse.
Viele gelangten zu Ruhm und Reichtum, bevor sie das Gesetz einholte, während andere ihre Fälle vor Gericht ausfochten oder einfach flohen.
Und es gibt auch Leute, die zwar strafrechtlich verfolgt wurden, aber dennoch ihre Unschuld beteuern und behaupten, sie seien mit unwissenden Regulierungsbehörden in Konflikt geraten, die ihre Handlungen vorsätzlich als böswillig fehlinterpretiert hätten.
Hier sind sieben bekannte Persönlichkeiten der Krypto-Welt, die ihren Smoking gegen einen Overall getauscht haben … und eine, die damit davongekommen ist.
Sam Bankman-Fried
Vor nicht allzu langer Zeit war Sam Bankman-Fried der Goldjunge der Kryptowährungen. Sein Gesicht war auf den Titelseiten der Zeitschriften Forbes und Fortune zu sehen, er verkehrte mit den Reichen und Berühmten und hatte gute politische Beziehungen.
Als CEO von FTX, einer Kryptobörse mit einem Wert von 32 Milliarden Dollar, verfügte Bankman-Fried sowohl über Status als auch Macht.
Allerdings fehlte ihm ein verantwortungsvoller und umsichtiger Umgang mit seinen Finanzen, ein Fehler, der ihm zum Verhängnis werden sollte.
Im November 2022 brach FTX inmitten allgemeiner Marktturbulenzen, unzureichender Liquidität und Fragen zur Rolle und Finanzierung seiner Schwesterfirma Alameda Research zusammen.
Die Obduktion ergab, dass Bankman-Fried die Gelder seiner Kunden behandelte, als wären es seine eigenen, und nach Belieben darauf zugreifen konnte.
Auch die Vermischung von Geldern zwischen FTX und Alameda Research war gängige Praxis.
FTX war so erfolgreich darin, Geld zu verdienen, dass Bankman-Fried offenbar glaubte, das Geld würde nie ausgehen oder er könne immer mehr verdienen, um betrügerische Aktivitäten zu vertuschen. Er zahlte einen hohen Preis für seine Hybris.
Am 2. November 2023 wurde Bankman-Fried in sieben Fällen des Überweisungsbetrugs und der Verschwörung zur Geldwäsche für schuldig befunden. Er verbüßt derzeit eine 25-jährige Haftstrafe.
Ross Ulbricht
Von 2011 bis 2013 betrieb Ross Ulbricht den Darknet-Marktplatz Silk Road unter dem Pseudonym „Dread Pirate Roberts“.
Silk Road ermöglichte es den Benutzern, verschiedene Waren und Dienstleistungen gegen Bitcoin (BTC) einzutauschen, was bereits in den Anfangstagen zur Popularisierung der Kryptowährung beitrug.
Doch die Waren und Dienstleistungen auf der Seidenstraße waren größtenteils illegal, darunter Drogen, gestohlene Kreditkarten, Waffen und gefälschte Dokumente.
Ulbricht argumentierte, dass seine Motivation für die Schaffung der Seidenstraße ideologischer Natur sei und dass dadurch ein Markt ohne staatliche Übergriffe und übereifrige Strafverfolgung geschaffen werde.
Die Strafverfolgungsbehörden waren anderer Ansicht.
Ulbricht wurde am 1. Oktober 2013 in der Glen Park-Zweigstelle der San Francisco Public Library festgenommen.
Als gewaltloser Ersttäter wurde er im Mai 2015 zu einer lebenslangen Haftstrafe plus 40 Jahren verurteilt.
Dies ist jedoch möglicherweise nicht das Ende der Geschichte, da der ehemalige Präsident Donald Trump versprochen hat, im Falle seiner Wiederwahl im Jahr 2024 „die Strafe für Ross Ulbricht in eine bereits verbüßte Haftstrafe umzuwandeln“.
Quelle: Ross Ulbricht
Alexander Vinnik
Selbst in dieser Liste sind Ausmaß und Umfang der kriminellen Aktivitäten von Alexander Vinnik ziemlich außergewöhnlich. Vinnik war einer der Gründer von BTC-e, einer beliebten frühen zentralisierten Börse, die er von 2011 bis 2017 betrieb.
Vinnik wurde eine ganze Reihe von Verbrechen vorgeworfen, darunter Hacking, Betrug, Identitätsdiebstahl, Steuerrückerstattungsbetrug, Korruption im öffentlichen Dienst, Drogenhandel und Geldwäsche. Dies machte Vinnik zu einem der meistgesuchten Männer der Welt.
Er hat bisher Zeit in französischen, griechischen und US-amerikanischen Gefängnissen verbracht.
Zwei Mitarbeiter von Vinnik, Alexander Verner und Alexey Bilyuchenko, wurden als Schuldige für den Diebstahl von 950.000 BTC (heute 60 Milliarden Dollar wert) von Mt. Gox benannt. Vinnik soll BTC-e zum Waschen der Gelder verwendet haben.
Vinnik galt als Drahtzieher der Ransomware „Locky“ und der Cyberkriminellen-Gruppe „Fancy Bear“, die Computer der Demokratischen Partei hackte. Ein französischer Richter sprach ihn jedoch frei, nachdem es der Staatsanwaltschaft nicht gelungen war, den Fall zu beweisen.
Vinnik wurde 2017 von den griechischen Behörden festgenommen und inhaftiert, wo er einen Mordanschlag überlebte, der vermutlich mit der russischen kriminellen Unterwelt in Verbindung stand.
Im Januar 2020 wurde Vinnik nach Frankreich ausgeliefert, wo er zu fünf Jahren Haft verurteilt wurde. Im August 2022 wurde er an die USA ausgeliefert. Im Mai bekannte sich Vinnik der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig.
Vinnik muss im Falle seiner jüngsten Verurteilung noch verurteilt werden.
John McAfee
John McAfee war schon lange vor dem Aufkommen der Blockchain ein echter amerikanischer Rebell, doch in der Kryptowelt wurde er trotz seiner vielen Probleme und Verbrechen als ultimativer Einzelgänger und Kultheld wiedergeboren.
Im Jahr 2009 verkaufte McAfee seinen Besitz und ging nach Belize, nachdem er mit dem Verkauf seiner Antivirensoftware Millionen verdient hatte – die Software war dafür berüchtigt, dass sie sich genauso schwer entfernen ließ wie ein echter Virus.
In Belize engagierte McAfee eine eigene Polizeitruppe, sieben weibliche Entertainerinnen und so viele chemische Stimulanzien, dass Al Pacinos Mätzchen in „Scarface“ im Vergleich amateurhaft wirkten.
Während der Initial Coin Offering (ICO)-Manie begann McAfee, sich scheinbar ohne große Diskriminierung mit verschiedenen Kryptoprojekten zu verbinden. Das Einzige, was für McAfee wichtig zu sein schien, war, ob sie ihn bezahlen konnten. Die US-Börsenaufsicht SEC sagte später, McAfee habe durch die Förderung dieser ICOs 23 Millionen Dollar verdient.
2017 wettete McAfee öffentlich, dass Bitcoin bis 2020 500.000 Dollar erreichen würde, oder er würde im Fernsehen seinen eigenen Penis essen. Später erhöhte er die Wette auf 1 Million Dollar – und dann auf 2 Millionen Dollar. Natürlich verlor er, aber die meisten Leute waren mehr als glücklich, dass er seine Bedingungen nicht einhielt.
In späteren Jahren geriet McAfee zunehmend in Schwierigkeiten und wurde unberechenbarer, da die US-Behörden versuchten, ihn wegen Steuerhinterziehung festzunehmen, unter anderem weil er Konten auf Kryptowährungsbörsen zur Steuerhinterziehung genutzt hatte.
Im Jahr 2020 wurde McAfee von der spanischen Polizei erwischt und in Gewahrsam genommen.
Quelle: John McAfee
McAfee sollte nie wieder die Freiheit erleben. Sein Leben endete am 23. Juni 2021 hinter Gittern, offenbar durch Selbstmord. Er wurde 75 Jahre alt.
Alexey Pertsev
Alexey Pertsev, einer der Gründer und Entwickler des Coin-Mixing-Dienstes Tornado Cash, wurde im August 2022 in den Niederlanden wegen des Verdachts auf Geldwäsche festgenommen.
Krypto-Mixer ermöglichen es Benutzern, ihre Münzen mit anderen zu „mischen“, um deren Herkunft zu verbergen. Datenschutzbefürworter bestehen darauf, dass Mixer legitime Dienste sind, während viele Regulierungsbehörden sie lediglich als Instrumente zur Geldwäsche betrachten.
Im Mai 2024 wurde er für schuldig befunden, über eine Milliarde Dollar über Tornado Cash gewaschen zu haben, und zu etwas mehr als fünf Jahren Gefängnis verurteilt.
Gegen das Urteil hat er derzeit Berufung eingelegt. Pertsev und viele seiner Unterstützer argumentieren, dass er nicht für diejenigen verantwortlich gemacht werden sollte, die Tornado Cash für illegale Zwecke verwenden.
Pertsev kämpft einen aussichtslosen Kampf, da ihm der Zugang zu einem Computer zur Vorbereitung seiner Verteidigung verweigert wurde.
Genau zwei Jahre nach meiner Verhaftung in Amsterdam sitze ich wieder hinter Gittern und lege Berufung gegen eine 5-jährige Haftstrafe ein. In diesem Kampf geht es nicht nur um mich; es geht um unsere Datenschutzrechte und die Zukunft von Softwareentwicklern.
Bitte beteiligen Sie sich an diesem Rechtsstreit und spenden Sie über Juicebox.
#freealexpertsev pic.twitter.com/NPCVf37bo6
— Alexey Pertsev (@alex_pertsev) 10. August 2024
Im August 2024 appellierte ein X-Account, der Pertsev und seine Verteidigung unterstützt, an seine Unterstützer, zwischen 750.000 und 1 Million Dollar zu spenden, mit der Begründung: „Es ist Zeit, an der Seite von Alexey Stellung zu beziehen und für das Richtige zu kämpfen.“
Changpeng Zhao
Binance und sein ehemaliger CEO Changpeng Zhao befanden sich seit einiger Zeit auf Kollisionskurs mit den US-Behörden.
Zu denen, die mit Zhao unzufrieden waren, gehörten auch die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission und die SEC. Die Börse und ihre Führung ignorierten zunächst die US-amerikanischen Regeln und Vorschriften und wandten sie später ohne genügend Enthusiasmus und Elan an, um die Regulierungsbehörden zu besänftigen.
Im November letzten Jahres einigten sich Binance und Zhao mit den US-Behörden. Die Börse zahlte 4,3 Milliarden Dollar an Bußgeldern und Zhao bekannte sich in einem Fall der Geldwäsche schuldig.
Zhao wurde im Mai zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Seine Freilassung ist für den 29. September geplant.
Zhao am 4. Mai 2023 mit Bezug auf das Internet-Meme „Möge die Macht mit dir sein“. Quelle: Changpeng Zhao
Und einer, der entkommen ist …
Ruja Ignatova
Die als „Kryptoqueen“ bezeichnete Bulgarin Ruja Ignatova soll mit ihrem Ponzi-System OneCoin Anleger um über 4 Milliarden Dollar betrogen haben.
Ignatova verschwand 2017, als sie zuletzt in Athen, Griechenland, gesehen wurde. Das US-amerikanische FBI hat sie auf die berüchtigte Liste der zehn meistgesuchten Personen gesetzt und bietet 5 Millionen Dollar für alle Informationen, die zu ihrer Festnahme führen.
Mehrere behaupteten, die „Cryptoqueen“ an verschiedenen exotischen Orten ausspioniert zu haben, doch ihr Aufenthaltsort ist bis heute unbekannt.
Ihr Bruder, Konstantin Ignatov, bekannte sich der Geldwäsche und des Betrugs im Zusammenhang mit OneCoin schuldig und wurde nach drei Jahren freigelassen, da er mit den US-Ermittlern kooperierte und vor Gericht gegen den OneCoin-Anwalt Mark Scott aussagte.
Quelle: FBI
Scott verbüßt eine 17-jährige Haftstrafe, während der OneCoin-Mitbegründer Karl Greenwood 2023 für schuldig befunden und für seine Rolle in dem Komplott zu einer 20-jährigen Haftstrafe verurteilt wurde.
Neu: Warum ist die SEC hinter digitaler Kunst und Affenbildern her?
Am 7. August erließ der britische High Court of Justice eine weltweite Einfrieranordnung gegen Ignatova.
Wer ist der Nächste?
Die aktuelle Gruppe von Krypto-Häftlingen könnte bald Gesellschaft bekommen. Der ehemalige Gründer von Terraform Labs, Do Kwon, wird in den USA oder Südkorea wegen Wertpapierbetrugs, Rohstoffbetrugs, Überweisungsbetrugs und Verschwörung angeklagt. Er befindet sich derzeit gegen Kaution in Montenegro.
Alex Mashinsky von Celsius wird des Wertpapier-, Rohstoff- und Überweisungsbetrugs angeklagt. Sein Fall soll im September beginnen.
Der Bitcoin Cash-Befürworter Roger Ver wurde im April in Spanien verhaftet und die US-Behörden streben derzeit seine Auslieferung an. Ihm werden Postbetrug, Steuerhinterziehung und die Abgabe falscher Steuererklärungen vorgeworfen.
