Berichten zufolge stellt die US-Bank weitere 2,6 Milliarden US-Dollar zurück, um sich auf die Zahlung einer hohen Geldstrafe an die Aufsichtsbehörden vorzubereiten.
Gegen die TD Bank wird wegen Vorwürfen ermittelt, dass chinesische Banden die Bank zwischen 2016 und 2021 genutzt haben, um Erlöse aus dem Drogenhandel in Höhe von 650 Millionen US-Dollar zu waschen.
Laut Reuters bereitet sich die Bank nun auf eine vollständige Beilegung der Angelegenheit vor und verspricht mehr als 3 Milliarden US-Dollar in Erwartung einer bevorstehenden unangekündigten Geldstrafe.
Um die Auswirkungen abzumildern, verkauft die Bank einen Teil ihrer Beteiligung an Charles Schwab.
Anfang dieses Jahres tauchten Berichte auf, dass TD Gespräche mit drei US-Aufsichtsbehörden, darunter dem Justizministerium (DOJ), über sein fehlerhaftes AML-Programm führte. In einer im Mai gegenüber Reuters veröffentlichten Erklärung erklärte die Bank, dass ihre AML-Überwachung keine Aktivitäten von Drogenhändlern aufgedeckt habe. Dem ehemaligen Bankangestellten wird außerdem vorgeworfen, Bestechungsgelder angenommen zu haben, um Transaktionen zu ermöglichen.
In seinem jüngsten Gewinnbericht gab TD an, dass das Unternehmen im dritten Quartal dieses Jahres aufgrund der Auswirkungen zivil- und strafrechtlicher Ermittlungen auf sein AML-Programm einen Verlust von 181 Millionen US-Dollar erlitten habe. Bharat Masrani, CEO von TD, sagt, die Behebung der AML-Mängel des Kreditgebers sei eine seiner obersten Prioritäten.
„Wir sind uns der gravierenden Mängel unseres US-amerikanischen Anti-Geldwäsche-Programms bewusst und die Arbeit, die zur Erfüllung unserer Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten erforderlich ist, ist für mich, unsere Geschäftsleitung und unsere Vorstände von größter Bedeutung.“
Unser Sanierungsprogramm ist in vollem Gange. TD hat sein Anti-Geldwäsche-Programm in den USA gestärkt, indem es international anerkannte Führungskräfte und Talente aus der gesamten Branche anzieht, darunter Experten von Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und der Regierung...
TD arbeitet weiterhin konstruktiv mit unseren Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden zusammen, um unsere US-amerikanischen Probleme zur Bekämpfung der Geldwäsche zu lösen, und freut sich darauf, unseren Aktionären, Kunden und anderen Interessengruppen zusätzliche Klarheit zu verschaffen.“
TD geht davon aus, dass die behördlichen Untersuchungen bis Ende des Jahres weltweit abgeschlossen sein werden.
Die Amerika-Abteilung von TD mit Sitz in Wilmington, Delaware, verwaltet ein Vermögen von über 370 Milliarden US-Dollar und ist derzeit die zehntgrößte Geschäftsbank in den Vereinigten Staaten.
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