Laut Bitcoin.comNews gab Shenzhen TechFlow News am 1. September bekannt, dass das US-Justizministerium am 30. August 2024 eine Klage gegen Geoffrey K. Auyeung, einen 46-jährigen Einwohner von Newcastle, Washington, einreichen werde. Sie beschuldigten ihn, an einem Fall beteiligt zu sein, in dem es um ein Geldwäscheprogramm in Kryptowährungen in Höhe von 64 Millionen US-Dollar ging.

Auyeung wurde am 12. August verhaftet und muss sich in einem Fall wegen Verschwörung zur Geldwäsche und in neun Fällen wegen Geldwäsche durch Verschleierung oder Auszahlung verantworten. Die Untersuchung ergab, dass Auyeung sich als Treuhandagent für Öl- und Gasinvestitionen ausgab, Anlegergelder auf von ihm kontrollierte Konten überwies und diese dann schnell ins Ausland transferierte oder Kryptowährungen über Börsen wie Gemini, Bitstamp und Coinbase kaufte. Homeland Security Investigations hat die in dem Fall beteiligten Gelder auf 74 Bankkonten zurückverfolgt und 2,3 Millionen US-Dollar beschlagnahmt. Bisher wurden 22 Opfer identifiziert, mit einem Schaden von insgesamt 7,7 Millionen US-Dollar, und möglicherweise gibt es noch viele weitere, die noch entdeckt werden müssen.