Hong Kong Police Issue Warning of Binance Impersonators, New Hotbed for Crypto Scams?

Cryptopolitan · 2023-10-09T16:53:03.000Z

Hong Kong residents have received a warning from the police regarding fraudulent individuals posing as representatives from Binance and sending deceptive texts. Within the last fortnight, authorities have documented 11 incidents, resulting in reported losses totalling HK$3.5 million. According to a local news report, law enforcement officials have highlighted a post on the “Net Keeper” social platform, expressing concern over a notable increase in fraudulent activities centered around phishing text messages that mimic Binance, the world’s leading cryptocurrency exchange in terms of market capitalization. Hong Kong police warn against scammers Allegedly, the scammers employ enticing tactics to prompt users to click on these deceitful text messages, subsequently gaining unauthorized entry to victims’ Binance accounts and making off with their digital assets. In response, the police have issued a reminder to citizens to take several precautionary measures. These include evaluating the security risks associated with various platforms, securing substantial amounts of virtual assets in offline wallets, and exclusively utilizing a trading platform licensed in Hong Kong for investment purposes. This advisory coincides with a growing awareness of funds being lost to hacks, scams, and fraudulent schemes. A report released at the close of September revealed that in Q3 of 2023 alone, the crypto industry suffered losses amounting to $889.3 million. Simultaneously, the Chair of the US Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, has been vocal about expressing his apprehensions regarding the widespread fraud and lack of regulatory compliance within the crypto space. CZ issues warning on fake Binance scam attempts Changpeng Zhao (CZ), the CEO of Binance, has issued a strong warning to users regarding the surge in scam attempts targeting the exchange’s community. This caution follows a distressing incident shared by a customer who revealed that scammers tried to exploit their personal information by impersonating it’s compliance team. The customer reported receiving a call from an individual claiming to be a member of Binance’s compliance team. What made this situation particularly alarming was that the scammer possessed a significant amount of personal information about the user. That raised suspicions that the scam might be linked to the Kroll data breach, which had previously affected the users. Although the customer managed to thwart the scammer’s attempt, the incident underscores the critical need for continued vigilance and caution in the face of increasingly sophisticated phishing and scam tactics. Around the same time as CZ’s warning, another prominent figure associated with Binance, Aman, expressed concerns about scams within the crypto community. Aman urged users to “Stay SAFU” and drew attention to a troubling trend involving the misuse of CZ’s images in NFTs, coupled with false promises of lucrative rewards. The alert from this Binance-affiliated figure advised users against interacting with NFTs featuring CZ’s images and alluring reward giveaways. Scammers lured users into linking their wallets to the scammer’s websites, promising substantial rewards. However, the outcome was devastating, as users who fell for the scheme lost all their TrustWallet assets after unwittingly granting permission during the connection process. Hong Kong has become a hotbed for crypto scams Hong Kong’s securities regulator and police have joined forces to establish a collaborative task force aimed at monitoring and probing suspicious activities within cryptocurrency exchanges. This development comes in the wake of the controversy surrounding the JPEX crypto exchange last month, which led to multiple arrests and the cessation of the platform’s services. The unlicensed exchange is accused of defrauding investors of $204 million. The task force comprises members from the city’s Securities and Futures Commission (SFC) as well as law enforcement officials, including representatives from divisions specializing in commercial crime, cybersecurity and technology crime, and financial intelligence and investigations. The stated objective of the task force is to strengthen cooperation in the surveillance and investigation of illicit activities associated with virtual asset trading platforms. Furthermore, the JPEX incident poses a potential challenge to Hong Kong’s aspirations of becoming a regional hub for crypto and fintech activities. Earlier this year, Hong Kong introduced a new regulatory framework for crypto assets and subsequently granted the first mandatory licenses for digital asset trading platforms in August.

Einwohner Hongkongs haben von der Polizei eine Warnung vor Betrügern erhalten, die sich als Vertreter von Binance ausgeben und betrügerische Texte senden. Innerhalb der letzten zwei Wochen haben die Behörden 11 Vorfälle dokumentiert, die zu gemeldeten Schäden von insgesamt 3,5 Millionen HK$ führten.
Einem lokalen Nachrichtenbericht zufolge haben Strafverfolgungsbeamte auf einen Beitrag auf der sozialen Plattform „Net Keeper“ hingewiesen, in dem sie ihre Besorgnis über einen deutlichen Anstieg betrügerischer Aktivitäten im Zusammenhang mit Phishing-Textnachrichten zum Ausdruck bringen, in denen Binance imitiert wird, die hinsichtlich der Marktkapitalisierung weltweit führende Kryptowährungsbörse.
Hongkonger Polizei warnt vor Betrügern
Angeblich wenden die Betrüger verlockende Taktiken an, um Benutzer dazu zu bringen, auf diese betrügerischen Textnachrichten zu klicken. Dadurch verschaffen sie sich anschließend unbefugten Zugriff auf die Binance-Konten der Opfer und stehlen deren digitale Vermögenswerte.
Als Reaktion darauf hat die Polizei die Bürger aufgefordert, mehrere Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Dazu gehören die Bewertung der mit verschiedenen Plattformen verbundenen Sicherheitsrisiken, die Sicherung großer Mengen virtueller Vermögenswerte in Offline-Wallets und die ausschließliche Nutzung einer in Hongkong lizenzierten Handelsplattform für Anlagezwecke.
Diese Warnung fällt mit einem wachsenden Bewusstsein für den Verlust von Geldern durch Hacks, Betrügereien und betrügerische Machenschaften zusammen. Ein Ende September veröffentlichter Bericht enthüllte, dass die Kryptoindustrie allein im dritten Quartal 2023 Verluste in Höhe von 889,3 Millionen Dollar erlitt.
Gleichzeitig äußerte der Vorsitzende der US-Börsenaufsicht SEC, Gary Gensler, lautstark seine Besorgnis über den weit verbreiteten Betrug und die mangelnde Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Kryptobereich.
CZ warnt vor gefälschten Binance-Betrugsversuchen
Changpeng Zhao (CZ), der CEO von Binance, hat eine eindringliche Warnung an die Benutzer bezüglich der Zunahme von Betrugsversuchen ausgesprochen, die auf die Community der Börse abzielen. Diese Warnung folgt auf einen beunruhigenden Vorfall, den ein Kunde schilderte, der enthüllte, dass Betrüger versuchten, seine persönlichen Daten auszunutzen, indem sie sich als Compliance-Team ausgaben.
Der Kunde berichtete, dass er einen Anruf von einer Person erhalten habe, die behauptete, Mitglied des Compliance-Teams von Binance zu sein. Besonders alarmierend an dieser Situation war, dass der Betrüger über eine beträchtliche Menge an persönlichen Informationen über den Benutzer verfügte. Dies weckte den Verdacht, dass der Betrug mit dem Kroll-Datenverstoß in Verbindung stehen könnte, von dem die Benutzer zuvor betroffen waren. Obwohl es dem Kunden gelang, den Versuch des Betrügers zu vereiteln, unterstreicht der Vorfall die dringende Notwendigkeit anhaltender Wachsamkeit und Vorsicht angesichts immer ausgefeilterer Phishing- und Betrugstaktiken.
Etwa zur gleichen Zeit wie CZs Warnung äußerte Aman, eine weitere prominente Persönlichkeit aus dem Umfeld von Binance, Bedenken über Betrügereien innerhalb der Krypto-Community. Aman forderte die Nutzer auf, „sicher zu bleiben“ und machte auf einen beunruhigenden Trend aufmerksam, der den Missbrauch von CZs Bildern in NFTs, gepaart mit falschen Versprechungen lukrativer Belohnungen, beinhaltet.
Die Warnung dieser mit Binance verbundenen Person riet Benutzern davon ab, mit NFTs zu interagieren, die Bilder von CZ und verlockende Belohnungsgeschenke enthielten. Betrüger lockten Benutzer dazu, ihre Wallets mit den Websites der Betrüger zu verknüpfen, und versprachen beträchtliche Belohnungen. Das Ergebnis war jedoch verheerend, da Benutzer, die auf das Schema hereinfielen, alle ihre TrustWallet-Vermögenswerte verloren, nachdem sie während des Verbindungsvorgangs unabsichtlich die Erlaubnis erteilt hatten.
Hongkong ist zu einer Brutstätte für Krypto-Betrug geworden
Die Wertpapieraufsichtsbehörde und die Polizei von Hongkong haben sich zusammengeschlossen, um eine gemeinsame Task Force einzurichten, deren Ziel die Überwachung und Untersuchung verdächtiger Aktivitäten an Kryptowährungsbörsen ist. Diese Entwicklung erfolgt im Gefolge der Kontroverse um die Kryptobörse JPEX im vergangenen Monat, die zu mehreren Verhaftungen und der Einstellung der Dienste der Plattform führte. Der nicht lizenzierten Börse wird vorgeworfen, Anleger um 204 Millionen Dollar betrogen zu haben.
Die Task Force besteht aus Mitgliedern der Securities and Futures Commission (SFC) der Stadt sowie aus Strafverfolgungsbeamten, darunter Vertretern von Abteilungen, die auf Wirtschaftskriminalität, Cybersicherheit und Technologiekriminalität sowie Finanznachrichten und -ermittlungen spezialisiert sind. Das erklärte Ziel der Task Force ist es, die Zusammenarbeit bei der Überwachung und Untersuchung illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte zu stärken.
Darüber hinaus stellt der JPEX-Vorfall eine potenzielle Herausforderung für Hongkongs Bestrebungen dar, ein regionales Zentrum für Krypto- und Fintech-Aktivitäten zu werden. Anfang dieses Jahres führte Hongkong einen neuen Regulierungsrahmen für Krypto-Assets ein und erteilte anschließend im August die ersten obligatorischen Lizenzen für Handelsplattformen für digitale Assets.

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