Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat die Brüder Jonathan und Tanner Adam angeklagt, weil sie ein 60 Millionen Dollar schweres Ponzi-System mit betrügerischen Kryptowährungs-Bots organisiert haben, bei dem 80 Anleger betrogen wurden. Dieser Fall unterstreicht die zunehmende Verbreitung von Krypto-Betrug, der insbesondere auf Neulinge in der Branche oder auf der Suche nach schnellen Gewinnen abzielt.
Details zum 60 Millionen Dollar schweren Krypto-Schneeballsystem
Laut der SEC-Anmeldung führten die Adam-Brüder ihr Komplott über zwei Unternehmen aus, GCZ Global LLC und Triten Financia Group LLC. Jonathan Adam, der bereits wegen Wertpapierbetrugs verurteilt wurde, gab seine Vergangenheit falsch an, um das Vertrauen der Anleger zu gewinnen. Infolgedessen wurden beide Brüder am 26. August vor dem US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Georgia wegen Betrugs angeklagt.
Das Programm, das von Januar 2023 bis Juni 2024 lief, versprach den Anlegern eine monatliche Rendite von 13,5 % durch den Einsatz automatisierter Krypto-Handelsbots, die Arbitragemöglichkeiten identifizieren sollten. Die Brüder behaupteten fälschlicherweise, dass die Gelder der Anleger über Smart Contracts gebündelt und für Blitzkredite zur Finanzierung dieser Geschäfte verwendet würden. Die Untersuchung der SEC ergab jedoch, dass kein solcher Handelspool existierte und die Gelder stattdessen für den persönlichen Gebrauch abgezweigt wurden.
„Wie wir behaupten, haben die Adam-Brüder ihren Investoren hohe Renditen auf eine Krypto-Investition versprochen, die es nicht gab, und dann die Gelder der Investoren verwendet, um Ponzi-ähnliche Zahlungen zu tätigen und Designerwaren, Freizeitfahrzeuge und Millionen-Dollar-Häuser zu kaufen“, sagte Justin C. Jeffries, Associate Director of Enforcement im Atlanta Regional Office der SEC.
Missbrauch von Anlegergeldern für Luxuskäufe
Die Adam-Brüder versicherten den Investoren, dass ihre Gelder sicher seien und in Smart Contracts gesperrt würden, auf die niemand Zugriff hätte. Tatsächlich sammelten sie 61,5 Millionen Dollar ein, von denen 53,9 Millionen Dollar für persönliche Zwecke zweckentfremdet wurden, darunter Zinszahlungen, Vermittlungsprovisionen und die Rückzahlung des Kapitals an frühere Investoren.
Die Beschwerde der SEC führt die extravaganten Ausgaben der Brüder auf, darunter 30 Millionen Dollar für eine Eigentumswohnung in Miami, 1,8 Millionen Dollar für ein Haus in Texas und 480.000 Dollar für Luxusautos, Lastwagen und Freizeitfahrzeuge. Während die Eigentumswohnung und das Haus in Texas mit Tanner Adam in Verbindung gebracht wurden, wurden die 480.000 Dollar, die für Fahrzeuge ausgegeben wurden, Jonathan Adam zugeschrieben. Den neuesten Berichten zufolge sind nur noch 400.000 Dollar der ursprünglichen Investorengelder übrig, der Rest wurde für verschiedene persönliche Ausgaben aufgebraucht.
Regulierungsmaßnahmen und Bedenken der Anleger
Dieser Fall ist Teil einer umfassenderen Anstrengung der SEC, gegen betrügerische Aktivitäten im Kryptowährungsbereich vorzugehen. Vor kurzem hat die SEC auch gegen Abra vorgegangen, weil es nicht registrierte Krypto-Wertpapiere angeboten hat. Diese Vorfälle haben die Forderungen nach strengeren Vorschriften zum Schutz der Anleger vor ähnlichen Machenschaften verstärkt.
Abschließende Gedanken
Die Anklage der SEC gegen die Adam-Brüder wegen ihres 60 Millionen Dollar schweren Ponzi-Systems unterstreicht die anhaltenden Risiken auf dem Kryptowährungsmarkt. Indem sie durch falsche Behauptungen unrealistische Renditen und die Sicherheit von Investitionen versprachen, gelang es den Brüdern, 80 Anleger zu täuschen. Dieser Fall erinnert uns daran, wie wichtig Sorgfalt und behördliche Aufsicht in der sich rasch entwickelnden Welt der digitalen Vermögenswerte sind.
Beachten:
„Die in diesem Artikel dargestellten Informationen und Ansichten dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und sollten in keiner Situation als Anlageberatung verstanden werden. Der Inhalt dieser Seiten sollte nicht als Finanz-, Anlage- oder sonstige Form von Beratung betrachtet werden. Wir weisen darauf hin, dass Investitionen in Kryptowährungen riskant sein und zu finanziellen Verlusten führen können.“