Andreas Szakacs, der Mitbegründer von OmegaPro, wurde in der Türkei im Zusammenhang mit seiner mutmaßlichen Beteiligung an einem Krypto-System im Wert von mehreren Milliarden Dollar verhaftet.
Andreas Szakacs, Mitbegründer der inzwischen nicht mehr existierenden Krypto- und Forex-Plattform OmegaPro, wurde im Juli in der Türkei festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, Investoren durch ein 4 Milliarden Dollar schweres Kryptowährungs-Schneeballsystem betrogen zu haben.
Einem Bericht lokaler türkischer Medien vom 22. August zufolge wird Szakacs vorgeworfen, Anleger betrogen zu haben, indem er ihnen über den „automatisierten Handelsalgorithmus“ von OmegaPro riesige Gewinne anbot, ihre Gelder anhäufte und ihre Konten schließlich sperrte.
Szakacs, ein schwedischer Staatsbürger, der nach seinem Umzug in die Türkei seinen Namen in Emre Avci änderte, bestritt die Vorwürfe.
Szakacs’ Festnahme folgte einem Hinweis eines anonymen Informanten vom 28. Juni, der später vom Niederländer Abdul Mohaghegh bestätigt wurde, der behauptet, 3.000 Investoren zu vertreten, die zusammen 103 Millionen Dollar an OmegaPro verloren haben.
OmegaPro wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dubai. Es war ein Krypto- und Devisen-Investmentunternehmen, das Anlegern mit seinen kostenpflichtigen Anlageprodukten Renditen von bis zu 300 % bot.
Nutzer der OmegaPro-Plattform berichten von anfänglich kleinen Investitionen, die sich schnell auszahlten. Dann kamen Forderungen nach weiteren Investitionen und schließlich wurden die Benutzerkonten gesperrt.
Berichten zufolge begann das Unternehmen am 7. November 2022 mit der Schließung von Benutzerkonten und stoppte Abhebungen bis zum 22. November, ungefähr zu der Zeit, als die Kryptobörse FTX implodierte.
Im Vorfeld des Zusammenbruchs des Unternehmens hatten Berichten zufolge mehrere Länder, darunter Frankreich, Belgien, Spanien und Peru, behördliche Betrugswarnungen bezüglich der Plattform herausgegeben. Berichten zufolge zielte die Plattform vor allem auf Nutzer außerhalb der Vereinigten Staaten ab.
Die türkische Polizei beschlagnahmte Computer, verschiedene Mobilgeräte und 32 Krypto-Cold-Wallets. Obwohl Szakacs keine Informationen lieferte, die den Behörden Zugriff auf die Wallets ermöglicht hätten, konnte die türkische Polizei Transaktionen im Wert von über 160 Millionen US-Dollar nachverfolgen, berichtete der lokale Nachrichtensender Birgun.
Lokale Ermittler gehen davon aus, dass die Gelder von OmegaPro eng mit dem berüchtigten Krypto-Betrugssystem OneCoin verbunden waren, bei dem Anleger ebenfalls um 4 Milliarden US-Dollar betrogen wurden.
OneCoin wurde 2014 gegründet und 2015 als betrügerisches Kryptosystem entlarvt. In den zwei Jahren seines Bestehens hat es seine Investoren um Vermögenswerte im Wert von rund 4 Milliarden US-Dollar betrogen.
Mehrere Mitglieder der Führungsriege des Systems wurden in den USA wegen ihrer Beteiligung an dem System strafrechtlich verfolgt. Dazu zählen der Freund der Gründerin Ruja Ignatova, Gilbert Armenta, der Anwalt Mark Scott, die ehemalige Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung, Irina Dilkinska, der Mitbegründer Karl Sebastian Greenwood und William Morro, der Berichten zufolge Verbindungen zu Armenta hatte.
Am 26. Juni erhöhte das US-Außenministerium die Belohnung für Informationen über Ignatowas Aufenthaltsort auf fünf Millionen Dollar, die zur Festnahme und Verurteilung Ignatowas führen würden. Das ist eine Steigerung von 4,75 Millionen Dollar gegenüber der ursprünglichen Belohnung von 250.000 Dollar.