Die Compliance-Alarmglocke des Währungskreises läutet! Münzhändler und OTC-Händler sind in den Fokus der Aufsicht gerückt, und der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs bekräftigte, dass Geldwäschedelikte streng bestraft werden

Da Transaktionen mit „virtuellen Vermögenswerten“ offiziell auf der schwarzen Liste der Geldwäsche stehen, erinnert Anwalt Xiao Sa von der Anwaltskanzlei Dentons daran, dass Devisenhändler und häufige OTC-Händler in den Mittelpunkt der Aufsicht rücken und einem hohen Risiko des Einfrierens von Geldern und strafrechtlicher Haftung ausgesetzt sein werden. Rechtsanwalt Xiao schlug vor, bei allen Transaktionen sicherzustellen, dass Spuren zurückbleiben, die finanziellen Verbindungen klar und nachvollziehbar seien und die Quellen großer Geldbeträge streng überprüft werden müssten, um potenzielle Risiken zu vermeiden. Gleichzeitig bekräftigte Chen Hongxiang, Präsident des Dritten Strafgerichtshofs des Obersten Gerichtshofs, dass Geldwäscheverbrechen, unabhängig davon, ob es sich um traditionelle Untergrundbanken oder neue Methoden wie virtuelle Währungen und Spielwährungen handelt, gesetzlich streng bestraft werden wird nicht geduldet. Menschen im Währungskreis müssen sofort Maßnahmen ergreifen, um ihr Compliance-Bewusstsein zu stärken und sicherzustellen, dass Transaktionen legal und konform sind, um nicht ins Gefängnis zu kommen. #杰克逊霍尔年会