Am 19. August gaben das Oberste Volksgericht und die Oberste Volksstaatsanwaltschaft gemeinsam eine Erklärung zu mehreren Fragen im Zusammenhang mit der Anwendung von Gesetzen bei der Behandlung von Straffällen der Geldwäsche ab, in der Transaktionen mit „virtuellen Vermögenswerten“ eindeutig als eine der Methoden der Geldwäsche aufgeführt wurden. Es wird berichtet, dass „virtuelle Vermögenswerte“ meist in Form von virtuellen Währungen, digitalen Sammlungen usw. existieren.

Darunter unterscheiden sich virtuelle Währungen von legalen digitalen Währungen wie dem digitalen Renminbi. Sie werden nicht von Währungsbehörden ausgegeben, werden durch Blockchain oder ähnliche Technologien unterstützt und elektronisch erfasst, hauptsächlich einschließlich Bitcoin usw., und werden nicht in materieller Form übertragen. Neue Geldformen. Wird der Handel mit virtuellen Währungen wie Bitcoin und Ethereum auch eine Straftat darstellen? Der Richter erinnerte daran, dass alle virtuellen Währungstransaktionen illegale Transaktionen seien und nicht gesetzlich geschützt seien. Bei den meisten Geldern, die am Transaktionsprozess virtueller Währungen beteiligt sind, handelt es sich um illegale Gewinne wie Internetbetrug, und die Erzielung von Gewinnen durch den sogenannten Weiterverkauf virtueller Währungen wird als Straftat verdächtigt.

Yan Lixin, Professor an der School of International Finance der Fudan-Universität, Geschäftsführer des China Anti-Money Laundering Research Center und Direktor des Lujiazui Financial Security Research Institute, sagte dem Reporter der Daily Economic News: „Angesichts der rasanten Entwicklung der Die digitale Wirtschaft, die Verwendung von Kryptowährungen, digitale Währungen und die Geldwäsche virtueller Vermögenswerte wie virtueller Token sind nach und nach zu einem Mainstream-Trend geworden, der große Schäden und Herausforderungen für die finanzielle Compliance, die wirtschaftliche Sicherheit und die soziale Stabilität des Landes mit sich bringt.“

Er ist der Ansicht, dass die Verwendung von „virtuellen Vermögenswerten“-Transaktionen zur Übertragung und Umwandlung von Erträgen aus Straftaten und deren Erlösen aus gerichtlicher Sicht eindeutig als eine der Methoden der Geldwäsche aufgeführt ist, was den Strafverfolgungsbehörden eine klare Rechtsgrundlage bietet und dazu beiträgt Geldwäsche im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten genauer identifizieren und bekämpfen, den grenzüberschreitenden Fluss virtueller Vermögenswerte effektiver verfolgen und überwachen, die grenzüberschreitende Regulierungszusammenarbeit fördern und gemeinsam grenzüberschreitende Geldwäscheverbrechen bekämpfen.

Der Handel mit „virtuellen Vermögenswerten“ wird als eine der Methoden der Geldwäsche aufgeführt

Am 19. August hielten das Oberste Volksgericht und die Oberste Volksstaatsanwaltschaft eine Pressekonferenz ab, in der sie erklärten, dass sie ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäschedelikten im Zusammenhang mit Untergrundbanken, der Verwendung virtueller Währungen, Spielwährungen und anderen Geldwäschedelikten verstärken würden. Bestrafung des Verbrechens der „Selbstwäsche“ im Einklang mit dem Gesetz. Verschärfen Sie die Verurteilung und Durchsetzung von Geldbußen, fordern Sie illegale Gewinne von Geldwäschern im Einklang mit dem Gesetz ein und verhindern Sie, dass jemand illegal von kriminellen Aktivitäten profitiert.

Gemessen an den von 2022 bis 2023 bearbeiteten Geldwäschefällen erfolgen mehr als 50 % der Geldwäsche durch Überweisungen oder andere Zahlungs- und Abwicklungsmethoden sowie die Bereitstellung von Kapitalkonten. Unter ihnen sind Schmuggel, Geldwäsche, Korruption und Bestechung, Geldwäsche sowie Finanzkriminalität und Geldwäsche durch grenzüberschreitende Vermögensübertragungen relativ häufig.

Gleichzeitig werden mit der weit verbreiteten Anwendung der Internet-Technologie die Geldwäschemethoden ständig aktualisiert und verbessert. Virtuelle Währungen, Spielwährungen, Benchmarking-Plattformen, Live-Streaming-Belohnungen usw. sind zu neuen Geldwäscheträgern und -methoden geworden, die ein größeres Potenzial haben komplexe und verdeckte „vernetzte“ „Ketten“-Eigenschaften.

Untergrundbanken sind zum Hauptkanal für Kriminelle geworden, um Gelder zu waschen und zu transferieren. Vorgelagerte Kriminelle nutzen virtuelle Münzen, Spielmünzen usw., um Vermögenswerte über Untergrundbanken hinweg zu transferieren Für die Bekämpfung von Geldwäschedelikten werden neue und höhere Anforderungen gestellt.

Welche Transaktionen in virtuellen Währungen stellen eine Straftat dar? In diesem Zusammenhang wurden in der gerichtlichen Auslegung sieben spezifische Situationen im Strafrecht klargestellt, in denen „andere Methoden eingesetzt werden, um Erträge aus Straftaten sowie die Quelle und Art der Erträge zu verschleiern oder zu verschleiern“, einschließlich der Übertragung und Umwandlung von Straftaten durch Transaktionen mit „virtuellen Vermögenswerten“. und Methoden zum Austausch finanzieller Vermögenswerte.

Luo Chunlei, Experte beim Kant Think Tank und Anwalt der Anwaltskanzlei Shanghai Guangming, sagte dem Reporter der Daily Economic News, dass das Verhalten Geld darstellt, wenn virtuelle Währungstransaktionen verwendet werden, um kriminelle Erträge sowie die Quelle und Art der Erträge zu vertuschen und zu verschleiern Geldwäsche. Dazu gehört die Umwandlung von Erträgen aus Straftaten in virtuelle Währungen oder die Umwandlung virtueller Währungen in andere Formen von Vermögenswerten, um einer rechtlichen Verfolgung zu entgehen.

Nach Ansicht von Luo Chunlei hat das Gericht Transaktionen mit „virtuellen Vermögenswerten“ eindeutig als eine der Methoden der Geldwäsche aufgeführt, was einen wichtigen Fortschritt in der Arbeit zur Bekämpfung der Geldwäsche darstellt. „Dieser Schritt verbessert das Rechtssystem meines Landes zur Bekämpfung der Geldwäsche weiter.“ „Es bietet den Justizorganen die Möglichkeit, Geldwäschedelikte gesetzeskonform zu ahnden.“ Gleichzeitig trägt es dazu bei, das Verständnis und Präventionsbewusstsein der Öffentlichkeit für Geldwäschedelikte zu verbessern eine gute Atmosphäre für die gesamte Gesellschaft, um gemeinsam Geldwäschedelikte zu bekämpfen.“

Luo Chunlei sagte, dass Geldwäscheverbrechen oft grenzüberschreitend und komplex seien und alle Länder eine stärkere Zusammenarbeit und gemeinsame Reaktion erfordern würden. Die klare Auflistung von Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten als eine der Methoden der Geldwäsche wird meinem Land und anderen Ländern helfen, bei der Bekämpfung der Geldwäsche enger zusammenzuarbeiten und gemeinsam grenzüberschreitende kriminelle Aktivitäten der Geldwäsche zu bekämpfen.

Yan Lixin glaubt, dass „mit der rasanten Entwicklung der digitalen Wirtschaft die Verwendung virtueller Vermögenswerte wie Kryptowährung, digitaler Währung und virtueller Token zur Geldwäsche allmählich zu einem Mainstream-Trend geworden ist, der eine ernsthafte Bedrohung für die finanzielle Compliance des Landes darstellt.“ Wirtschaftliche Sicherheit und soziale Stabilität stellen einen großen Schaden und eine große Herausforderung dar, daher ist es sehr dringend, sie auf rechtlicher Ebene weiter zu klären und zu verfeinern, um die Zwangskraft des Gesetzes zu festigen und die Durchführbarkeit der Strafverfolgung zu verbessern.

Fälle von Geldwäsche mit virtuellen Währungen kommen häufig vor, und manche Leute entdecken bei ihrer ersten Transaktion etwas Verdächtiges

Laut Yan Lixin weist der Funktionsmechanismus virtueller Währungen besonders charakteristische Merkmale wie Dezentralisierung, Streuung und Ungreifbarkeit, Anonymität, Echtzeit, Netzwerkparasitismus und Manipulationsschwierigkeiten auf. Außerdem gibt es verschiedene Formen und unterliegt keinen geografischen Beschränkungen. Geldwäscher oder Organisationen Gerade die Nutzung dieser Merkmale, um die Art und den Fluss von Geldern zu verschleiern und grenzüberschreitende Überweisungen zu erleichtern, erschwert nicht nur die Aufsicht, sondern schadet auch der Stabilität des Finanzmarktes.

Kürzlich verfolgte die Polizei von Qingshan mit der Anleitung und Unterstützung der zuständigen Abteilungen des Büros für öffentliche Sicherheit der Stadt Wuhan einen bestehenden Betrugsfall, setzte ihre Einsätze in Wuhan, Changsha, Nanchang, Xiangxi und anderen Orten fort und eliminierte erfolgreich eine Person, die USTD nutzte Virtuelle Währung soll helfen Eine kriminelle Bande, die Geld einer ausländischen Betrügergruppe wäscht, verhaftete sechs in den Fall verwickelte Verdächtige. Zunächst wurde festgestellt, dass der Gesamtbetrag mehr als 6 Millionen Yuan betrug und 23 Apple-Handys und einige hochwertige Spirituosen im Umlauf waren erholt.

„Dies ist eine kriminelle Bande mit einer klaren Arbeitsteilung.“ Der mit dem Fall befasste Polizist sagte, dass Lei Mourui dafür verantwortlich sei, über Chat-Software Kontakt zu ausländischen Betrügergruppen aufzunehmen und Ma und andere anzuweisen, Expresslieferungen abzuholen, gestohlene Waren zu beschaffen und zu überweisen gestohlenes Geld; Ma war für die Organisation verantwortlich. Duan Mouguo, Wang Moulin und Xie Mouhao halfen der Betrügergruppe, Mobiltelefone, hochwertigen Wein und andere Kuriere einzusammeln, und übergaben sie Zhou, der für den Verkauf gestohlener Waren verantwortlich war, und der Erlös wurde überwiesen an ausländische Betrugsgruppen in Form der virtuellen Währung USTD.

Es wird davon ausgegangen, dass die kriminelle Bande seit März 2023 ausländischen Betrügergruppen dabei geholfen hat, Expresslieferungen einzusammeln, gestohlene Waren zu beschaffen, gestohlenes Geld zu überweisen und einen bestimmten Prozentsatz der Vergütung einzutreiben. Nach vorläufigen Statistiken hat die Bande seit dem 5. Januar 2024 ausländischen Betrugsgruppen dabei geholfen, in Wuhan mehr als 340 iPhones, Uhren, Kopfhörer und andere Gegenstände sowie Dutzende Kisten mit hochwertigem Wein einzusammeln und zu liquidieren, mit einem Gesamtwert von mehr als 100.000 Mehr als 6 Millionen Yuan waren beteiligt.

Vor einigen Tagen verhandelte das Volksgericht des Bezirks Tongzhou der Stadt Nantong, Provinz Jiangsu, öffentlich über einen Fall der Vertuschung und Verschleierung eines Verbrechens im Gericht des Internierungslagers Tongzhou.

Nach einer rechtlichen Prüfung wurde festgestellt, dass die Angeklagten Wang Moufu, Wang Moubiao und Wang Mouping (alle in getrennten Fällen behandelt) von November 2022 bis August 2023 über den Handel mit der virtuellen Währung USDT über die Ouyi-Plattform verhandelten, und Wang Moufu stimmte zu, Wang Mouping investierten gemeinsam 250.000 Yuan und Wang Mouping investierten 110.000 Yuan, verwalteten jeweils ihre jeweiligen Konten, um Transaktionen durchzuführen, und die Gewinne wurden zu gleichen Teilen unter den dreien aufgeteilt.

Der sogenannte virtuelle Währungshandel ist für Wang Moufu und andere tatsächlich ein Mittel, um betrügerische Gelder an Betrüger zu überweisen. Die Betrüger verwenden gestohlenes Geld, um virtuelle Währungen von Wang Moufu und anderen zu kaufen, um den Zweck der Geldwäsche zu erreichen, während Wang Moufu und andere Profitieren Sie von der Preisdifferenz. Von Juli bis November 2023 stellte der Angeklagte Wang Moufu mehrere WeChat-Konten zum Sammeln virtueller Währungstransaktionen bereit und handelte über die Ouyi-Plattform vor Ort und außerhalb, um betrügerische Gelder im Gesamtwert von 380.000 RMB Yu Yuan zu überweisen profitierte mehr als 12.000 Yuan.

Vor Gericht gestand der Angeklagte Wang Moufu, dass er bei seiner ersten virtuellen Währungstransaktion herausgefunden hatte, dass die Quelle der Gelder der anderen Partei durch Betrug erlangt worden war, und erinnerte seinen Komplizen Wang Moufu daran, aber Wang Moufu sagte, dass sie als Händler tätig seien Bei der Transaktion geht es lediglich darum, die Preisdifferenz zu verdienen. Die Staatsanwaltschaft hat gegen Wang Moufu Anklage wegen der Vertuschung und Verschleierung von Erträgen aus Straftaten erhoben. Derzeit wird der Fall vom Gericht weiter geprüft.

Auch diese Art der Beschaffung „virtueller Währungen“ wie Bitcoin steht im Verdacht der illegalen Geldbeschaffung.

„Im Vergleich zu herkömmlichen Geldwäscheinstrumenten weisen virtuelle Währungen Merkmale wie Anonymität und Dezentralisierung auf. Diese Merkmale machen virtuelle Währungen schädlicher, wenn sie für grenzüberschreitende Geldwäsche verwendet werden.“ Geldwäsche führt zum Scheitern der Finanzaufsicht und gefährdet die Stabilität der Finanzverwaltungsordnung; es besteht ein großer Spielraum für Regulierungsarbitrage im In- und Ausland, die die normale Tätigkeit der Justizbehörden ernsthaft beeinträchtigt; hat Auswirkungen auf das Devisenkontrollsystem; das Verbrechen der grenzüberschreitenden Geldwäsche virtueller Währungen. Es ist schwierig, das in dem Fall betroffene Eigentum zurückzugewinnen, was das Rückgriffsrecht des Opfers ernsthaft beeinträchtigt.

Auf der offiziellen Website des Büros der Finanzkommission des Fujian-Provinzkomitees der Kommunistischen Partei Chinas wurden „Risikotipps zur Verhinderung illegaler Geldbeschaffung im Namen virtueller Währungen“ veröffentlicht, in der es heißt, dass kürzlich festgestellt wurde, dass einzelne Unternehmen um Investitionen baten Abonnements im Namen von „DD0 Digital Options“ und behaupten, dass sie reale Vermögenswerte verwenden würden, geben Online-DD0-Digitaloptionen über ausländische Börsen für digitale Vermögenswerte aus, nutzen dies als Gimmick und unterzeichnen einen Abonnementvertrag mit Investoren und geben DD0-Digitaloptionen aus an die Außenwelt, bei der es sich im Wesentlichen um die Ausgabe und den Handel virtueller Währungen handelt.

Darüber hinaus beschaffen einige Finanzierungsunternehmen durch den illegalen Verkauf und Umlauf von Token sogenannte „virtuelle Währungen“ wie Bitcoin und Ethereum von Investoren. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um einen Akt der illegalen öffentlichen Finanzierung ohne Genehmigung und es besteht der Verdacht auf illegalen Verkauf von Token, illegale Ausgabe von Wertpapieren, illegale Mittelbeschaffung, Finanzbetrug, Schneeballsysteme und andere illegale und kriminelle Aktivitäten.

Bildquelle: Büro des Finanzausschusses des Stadtkomitees Quanzhou der Kommunistischen Partei Chinas

Diese gerichtliche Auslegung präzisierte die Identifizierungsstandards für die Straftaten „Selbstwäsche“ und „Geldwäsche durch andere“ sowie die Überprüfungs- und Identifizierungsstandards für das subjektive Verständnis des Verbrechens „Geldwäsche durch andere“. Die gerichtliche Auslegung stellt außerdem klar, dass der Betrag der Geldwäsche mehr als 5 Millionen Yuan beträgt und das Geldwäscheverhalten mehrfach durchgeführt wurde und Eigentum, das einen Verlust von mehr als 2,5 Millionen Yuan verursacht oder andere schwerwiegende Folgen hat.

Chen Hongxiang, Präsident des Dritten Strafgerichtshofs des Obersten Volksgerichtshofs, sagte, dass der Volksgerichtshof Geldwäscheverbrechen im Einklang mit dem Gesetz streng bestrafen und das Vorgehen gegen Geldwäscheverbrechen im Zusammenhang mit Untergrundbanken und der Verwendung virtueller Währungen verstärken werde , Spielwährung und andere Geldwäschedelikte. Bestrafung des Verbrechens der „Selbstwäsche“ im Einklang mit dem Gesetz. Verschärfen Sie die Verurteilung und Durchsetzung von Geldbußen, fordern Sie illegale Gewinne von Geldwäschern im Einklang mit dem Gesetz ein und verhindern Sie, dass jemand illegal von kriminellen Aktivitäten profitiert. Gleichzeitig müssen wir die kriminelle Politik, die Nachsicht mit Härte verbindet, ernsthaft umsetzen, Situationen unterscheiden und unterschiedlich behandeln, um die besten politischen, sozialen und rechtlichen Auswirkungen zu erzielen.