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Achtung⚠️Achtung⚠️
Den Handel mit virtuellen Währungen entmystifizieren:
Wie vermeidet man, in einen Geldwäsche-Sturm als Unschuldiger zu verfallen?
Wesentliche Analyse virtueller Währungstransaktionen und Geldwäscherisiken:
• Um Missverständnisse auszuräumen: Virtuelle Währung ist nicht gleichbedeutend mit Geldwäsche
• Es ist ein Missverständnis, den Handel mit virtuellen Währungen mit Geldwäsche gleichzusetzen.
Ein Geldwäschedelikt liegt nur dann vor, wenn es sich bei der Transaktion um illegale Erlöse mit der Absicht handelt, deren Herkunft zu verschleiern.
Der Schlüssel liegt in der Definition des illegalen Einkommens.
Die Essenz des Geldwäsche- und Währungskreismodells:
• Geldwäsche ist ein Prozess, der illegale Gelder legalisiert, einschließlich Währungswäsche, Marktmanipulation und die Verwendung stabiler Währungen (wie USDT) zur Geldwäsche.
Strategien zur Vermeidung von Geldwäscherisiken:
• Bleiben Sie wachsam: Seien Sie vorsichtig bei Transaktionen zu ungewöhnlich niedrigen Preisen und vermeiden Sie Gierfallen.
• Rechtskonformität: Wählen Sie eine regulierte Plattform, befolgen Sie die örtlichen Gesetze und lehnen Sie illegale Finanzaktivitäten ab.
Status und Aussichten der Police:
• Das Bürgerliche Gesetzbuch schützt legale Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten, aber das Land ist gegenüber Kryptowährungen vorsichtig und legt Wert auf die Prävention finanzieller Risiken und die Kriminalitätsbekämpfung.
Fallwarnung:
• Im Währungsbereich kommt es häufig zu illegalen Fällen, bei denen es um Auszahlungen, Geldwäsche, Glücksspiel, Spendenbetrug usw. geht. Dieses Verhalten wird gesetzlich streng bestraft und Anleger werden daran erinnert, sich an die Vorschriften zu halten.
Angesichts der Risiken im Bereich der virtuellen Währungen sollten wir rational und wachsam bleiben.
Rechtmäßige und gesetzeskonforme Transaktionen sowie die Beachtung gesetzlicher Änderungen sind der Schlüssel zum Schutz Ihrer eigenen Rechte und Interessen und zur Vermeidung illegaler Aktivitäten.
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