Nachdem die Kryptowährungsbörse Binance im vergangenen Jahr vom US-Justizministerium wegen Verstößen gegen Geldwäsche- und Sanktionsbestimmungen mit einer Geldstrafe belegt wurde, sieht sich ihr nun auch ihr Gründer und ehemaliger CEO Changpeng Zhao (CZ) einer Sammelklage gegenüber unter den Angeklagten.
Umfassenden ausländischen Medienberichten zufolge reichten die drei ehemaligen Binance-Nutzer Philip Martin, Natalie Tang und Yatin Khanna am 16. August beim Bundesgericht in Seattle eine Sammelklage gegen Binance und Changpeng Zhao ein und beschuldigten Binance, über seine eigene Plattform Geld für Kriminelle zu waschen und Schaden anzurichten auf Verbraucherinteressen.
Die Kläger behaupteten, dass ihre Kryptowährung nach dem Diebstahl von Angreifern an Binance übertragen wurde, um „die Transaktionsaufzeichnungen digitaler Vermögenswerte zu löschen“ und die Gelder „unauffindbar“ zu machen. Sie behaupteten auch, dass „Binance als Kryptowährungs-Geldwäscheimperium dient“. „Es ermöglicht Hackern, Dieben und anderen Kriminellen, ihre illegalen Gewinne auf der Plattform zu waschen. Andernfalls hätten die Behörden aufgrund der Transparenz von Blockchain-Transaktionen ihre gestohlenen Vermögenswerte rechtzeitig zurückerhalten können.“
In der Klage wird behauptet, dass Binance eine „wichtige Rolle“ im Geldwäscheprozess gespielt und damit enorme Gewinne erzielt habe, und dass die Handlungen von Binance auch „illegale Erpressung“ darstellten und gegen das Racketeer and Corruption Organized Crime Act (RICO Act) verstießen.
Binance hat jedoch in den letzten Jahren aktiv Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und unterstützt Benutzer weiterhin bei der Wiederherstellung und dem Einfrieren gestohlener Vermögenswerte. Allein im Jahr 2024 wurden mehr als 73 Millionen US-Dollar an Geldern wiederhergestellt, von denen etwa 80 % auf externe Hackerangriffe zurückzuführen waren. Schwachstellen und Diebstahl im Zusammenhang.
Als Reaktion auf diese Sammelklage analysierte Bill Hughes, Direktor für globale regulatorische Angelegenheiten bei Consensys, dass er skeptisch sei, ob diese Anschuldigungen begründet werden könnten, mit der Begründung, dass der Kläger nachweisen müsse, dass Binance tatsächlich für diese illegalen Aktivitäten verantwortlich sei .
Er wies darauf hin, dass diese neue Sammelklage, nachdem die US-Regierung Anklage gegen Binance erhoben hat, Binance zwar in eine „schwierige Situation“ bringt, obwohl es sich um eine „natürliche und vorhersehbare Folge-Zivilklage“ handelt.
Bill Hughes glaubt, dass eine weitere Entwicklung des Falls erhebliche Auswirkungen auf die Kryptowährungsbranche haben könnte. Er sagte:
Wenn der Fall in eine eingehende Untersuchungsphase eintritt oder sogar ein entscheidender Vorverfahrensantrag gestellt wird, werden die Blockchain-Analyse und die Wirksamkeit der On-Chain-Asset-Recovery im Mittelpunkt des Prozesses stehen und die Aufmerksamkeit der zuständigen Strafverfolgungsbehörden auf sich ziehen.
Binance könnte gezwungen sein, auf Probleme bei der Nachverfolgung und Wiederherstellung von Vermögenswerten zu reagieren, was für diejenigen, denen die Kryptowährungsbranche am Herzen liegt, in der Tat eine schwierige Situation ist.
„Hackern erlauben, gestohlene Vermögenswerte zu „waschen“? Binance und Changpeng Zhao stehen in den USA vor einer Sammelklage.> Dieser Artikel wurde zuerst auf „Block Guest“ veröffentlicht.