Anwalt Shao Shiwei analysierte eingehend die rechtlichen Auswirkungen von „Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten, die als neue Art der Geldwäsche aufgeführt werden“: Künftig gilt bei jeder Transaktion mit virtuellen Währungen die Definition, ob illegale Gewinne versehentlich erzielt werden Die rechtliche Haftung richtet sich nach der Art der Finanzierungsquelle. Insbesondere wenn die Gelder aus den sieben Arten von Vortaten stammen, die im Straftatbestand der Geldwäsche definiert sind, kann der Händler wegen Geldwäsche angeklagt werden, umgekehrt kann es sein, dass die Gelder aus anderen illegalen Aktivitäten als diesen sieben Arten von Straftaten stammen stellen eine Vertuschung dar, die den Erlös aus Straftaten verschleiert. Besonders wichtig ist, dass die offizielle Umsetzung der „Interpretation“ eine deutliche Steigerung des Vorgehens Chinas gegen Geldwäschedelikte darstellt. Auch der Bereich des virtuellen Devisenhandels wurde klar in den rechtlichen Regelungsrahmen aufgenommen und die Strafen für damit verbundene Straftaten werden festgelegt Das Verbrechen der Geldwäsche soll strenger bestraft und geahndet werden.

Anwalt Liu Yang betonte weiter, dass die Veröffentlichung dieser „Interpretation“ ein Meilenstein sei. Sie definiere nicht nur zum ersten Mal den Begriff „virtuelle Vermögenswerte“ auf gerichtlicher Ebene, sondern beziehe auch erstmals virtuelle Währungen in den Kontext ein von Geldwäschedelikten berücksichtigt. Diese Änderung folgt früheren gerichtlichen Interpretationen der illegalen Geldbeschaffung, die die Führung übernommen hatten, indem sie virtuelle Währungstransaktionen als eine neue Form der illegalen Übernahme öffentlicher Einlagen behandelten. Diese Reihe von Maßnahmen sendet zweifellos ein starkes Signal an den Markt und die Öffentlichkeit: Um dies zu vermeiden, muss man bei der Teilnahme an virtuellen Währungstransaktionen ein hohes Maß an Rechtsbewusstsein und Vorsicht walten lassen und sicherstellen, dass alle Handelsaktivitäten den gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen entsprechen unwissentlich in Geldwäsche und andere schwerwiegende illegale und kriminelle Aktivitäten verwickelt sind und unnötige rechtliche Konsequenzen erleiden.

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