Die indischen Behörden haben einen Mann verhaftet, der angeblich zwei Mitarbeiter der nicht mehr existierenden Krypto-Plattform BitConnect entführt und erpresst hat, um an sein Geld zu kommen. Shailesh Babulal Bhatt verlor Geld, nachdem er in den Bitconnect Coin (BCC) investiert hatte.

Bitconnect ist ein Kryptoprojekt, das 2017 weltweite Anerkennung erlangte. Es sammelte bei einem Initial Coin Offering (ICO) Milliarden von Investoren ein, und seine Token-Marktkapitalisierung erreichte über 3 Milliarden Dollar. Die Behörden betrachten es jedoch mittlerweile als Ponzi-System.

Bahtt erpresste 125 Millionen Dollar in Kryptowährung von Entführungsopfern

Laut einer Erklärung des Directorate of Enforcement (ED) sammelte Bhatt von den Entführungsopfern 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin und 1,7 Millionen Dollar ein, bevor er sie freiließ. Er teilte 125 Millionen Dollar mit seinen beiden Komplizen, die 34 Millionen Dollar bekamen.

Der Vorfall geht auf das Jahr 2017 zurück, aber die Behörden konnten Bhatt erst am 13. August 2024 auf Grundlage des indischen Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) verhaften. Die mutmaßlichen Verdächtigen haben bereits einen Teil des Geldes für den Kauf anderer Vermögenswerte wie Gold und Immobilien ausgegeben.

Die ED behauptete jedoch, sie habe bewegliches und unbewegliches Vermögen im Wert von etwa 52 Millionen Dollar sichergestellt. Bhatt befindet sich nun in Gewahrsam, nachdem das Sondergericht für PMLA die Genehmigung erteilt hat. Da die Ermittlungen noch andauern, versuchen die Behörden wahrscheinlich, die Komplizen festzunehmen und den Rest der Gelder sicherzustellen.

Sieben Jahre später warten Bitconnect-Opfer auf

Unterdessen bringt der Vorfall erneut den BitConnect-Vorfall ans Licht. BitConnect war eine Krypto-Kreditplattform, die 2016 gestartet wurde. Sie bot eine proprietäre Handelstechnologie an, die Anlegern garantierte Renditen einbrachte, und ließ die Leute in ihren BCC-Token investieren.

Zwei Jahre später, im Jahr 2018, brach das Unternehmen jedoch zusammen, nachdem seine Plattform geschlossen worden war. Die Anleger erlitten Verluste in Höhe von über 2,4 Milliarden Dollar. Globale Regulierungsbehörden haben es nun als Ponzi-System bezeichnet, was zur Verurteilung einiger seiner Initiatoren in den USA und Australien führte.

Obwohl einige Veranstalter verurteilt wurden und nun mit Gefängnisstrafen rechnen müssen, ist Satish Kumbhani, der Drahtzieher der ganzen Sache, noch immer auf freiem Fuß. Das US-Justizministerium und die US-Börsenaufsicht SEC haben bereits Anklage gegen ihn erhoben, und auch in Indien wird gegen ihn ermittelt.

Da sein Aufenthaltsort unbekannt ist, konnten die meisten Opfer ihr verlorenes Geld nicht zurückerhalten. Im Jahr 2023 erhielten etwa 800 Anleger eine Entschädigung von 17 Millionen Dollar. Dies macht jedoch nur einen winzigen Bruchteil der verlorenen Gelder aus und deckt nicht alle betroffenen Anleger ab.