ChainCatcher-Nachrichten zufolge gab das indische Enforcement Directorate (ED) laut Bitcoin.com an, dass Shailesh Babulal Bhatt, ein Mann aus Gujarat, wegen des Verdachts der Entführung und Erpressung sowie des Verstoßes gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche festgenommen wurde, was einen schweren Vorfall mit mehr als 100.000 Menschen zur Folge hatte 144 Millionen US-Dollar Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen.

Bhatt wurde festgenommen, nachdem das indische Justizministerium eine Geldwäscheuntersuchung auf der Grundlage des ersten Dokuments eingeleitet hatte, das die Polizei von Surat gegen den Bitconnect Coin-Promoter Satish Kumbhani eingereicht hatte. Kumbhani soll Investoren betrogen haben und geflohen sein, nachdem er die Bitconnect-Plattform im Januar 2018 geschlossen hatte.

Bhatt hatte in Bitconnect investiert und um die Gelder zurückzubekommen, entführte er zwei von Kumbhanis Mitarbeitern und erpresste 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin und 14,5 Crore Rupien in bar, heute im Wert von 1.232,5 Crore Rupien. Bhatt verteilte außerdem Erpressungsgelder in Höhe von 289 Crore Rupien an seine Mitarbeiter für den Erwerb verschiedener Vermögenswerte.