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Binance registriert sich in Indien nach Zahlung einer Geldstrafe von 2,2 Millionen US-Dollar
Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, hat sich erfolgreich bei der indischen Financial Intelligence Unit (FIU-IND) registriert. Dieser Meilenstein wurde nur wenige Monate nach der Verhängung einer Geldstrafe von 2,2 Millionen US-Dollar für die Erbringung von Dienstleistungen in Indien ohne entsprechende Genehmigung erreicht.
Der Weg zur Compliance
Die Registrierung ist die 19. globale Registrierung von Binance und ermöglicht es indischen Benutzern, auf seine Website und App vollständig zuzugreifen. Der Prozess begann im Mai, kurz nachdem Binance zusammen mit acht anderen Börsen gemäß dem indischen Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) verboten wurde. Die Registrierung der Börse wurde vorläufig genehmigt, unter der Bedingung, dass sie eine Strafe für den Verstoß gegen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften des Landes zahlte. Die Geldstrafe wurde im Juni festgesetzt, was Binance den Weg frei machte, in Indien legal tätig zu sein.
Engagement für AML-Standards
Binance betonte, dass diese Registrierung sein Engagement für die Einhaltung von Anti-Geldwäsche-Standards (AML) und die Förderung eines sicheren und transparenten Ökosystems widerspiegelt. „Diese Registrierung unterstreicht Binances Engagement für die Einhaltung von AML-Standards und die Förderung eines sicheren, transparenten und effizienten Ökosystems“, erklärte das Unternehmen.
KuCoin, eine andere Börse, die in Indien vor ähnlichen Herausforderungen stand, zahlte ebenfalls eine Strafe, um ihren Fall mit FIU-IND beizulegen, obwohl ihre Geldstrafe mit 41.000 US-Dollar deutlich niedriger war.
Beilegung globaler Streitigkeiten
Binances Bemühungen, Streitigkeiten mit Finanzaufsichtsbehörden beizulegen, gehen über Indien hinaus. Letztes Jahr zahlte die Börse in den USA 4,3 Milliarden US-Dollar, um Strafanzeigen im Zusammenhang mit Sanktionsverstößen und Geldtransfergesetzen beizulegen. Im Rahmen dieser Einigung trat Binance-Gründer Changpeng „CZ“ Zhao im April als CEO zurück und wurde zu einer viermonatigen Gefängnisstrafe verurteilt.
„Unser Engagement für strenge Regulierung ist ein grundlegender Bestandteil unserer Geschäftsstrategie. Es geht darum, ein sicheres, transparentes und effizientes Umfeld zu schaffen“, sagte CEO Richard Teng.
