Obwohl die nigerianische Regierung behauptet, sie habe erhebliche Gelder von Sponsoren der #EndBadGovernance-Proteste blockiert, sind einige mit der Bewegung verbundene Kryptowährungs-Wallets weiterhin aktiv.
Nuhu Ribadu, der Nationale Sicherheitsberater (NSA), gab während einer von Präsident Bola Tinubu einberufenen Sitzung des Staatsrats am 13. August in der Aso Rock Villa in Abuja bekannt, dass die Regierung 83 Milliarden Naira (52 Millionen Dollar) in Kryptowährungen und Fiatgeld blockiert habe, die den Protestsponsoren zuzuordnen seien.
Forderung der Regierung nach Einfrieren
Dazu gehören Kryptowährungen im Wert von 50 Millionen US-Dollar, mutmaßlich in vier Wallets eingefrorene 38 Millionen US-Dollar und mutmaßlich von politischen Akteuren aus Abuja, Kano, Kaduna und Katsina beigesteuerte 4 Milliarden Naira.
Eine Untersuchung der Wallet-Adressen durch die lokalen Medien deutet jedoch auf Unstimmigkeiten in der Aussage der Regierung hin. Einige dieser Wallets führen weiterhin Transaktionen durch oder weisen falsche Kontostände auf.
Beispielsweise wies eine Brieftasche einen Kontostand von 967 US-Dollar auf, zeigte bei einer Überprüfung jedoch nur 172 US-Dollar an, während eine andere Brieftasche, die angeblich 443.512 US-Dollar enthielt, laut Blockchain-Daten 233.574 US-Dollar enthielt.
Diese Wallets, die den Börsen KuCoin und MEXC zugeordnet werden können, haben aktiv Geld gesendet und empfangen, was der Behauptung der Regierung widerspricht, sie seien inaktiv.
Bei einer bemerkenswerten Transaktion wurden 50.000 US-Dollar an eine unbekannte Wallet überwiesen und die Gelder dann schnell an eine andere Adresse verschoben. Die Identität der Wallet-Besitzer bleibt zwar unbekannt, aber es ist möglich, dass die Börsen, die diese Wallets verwalten, Informationen an die Behörden weitergegeben haben.
Regulatorische Herausforderungen durch Kryptotransaktionen
Laut lokalen Medien erklärte ein Experte für Kryptoforensik, dass die Regierung eine Börse anschreiben könne, um eine Untersuchung zu unterstützen, wenn sich in einer Wallet Erlöse aus Straftaten befänden.
Der Experte fügte jedoch hinzu, dass Börsen nicht verpflichtet seien, staatlichen Anfragen nachzukommen, sofern keine stichhaltige Rechtsgrundlage dafür vorliege. Zudem würden sie sich solchen Forderungen häufig widersetzen, wenn sie unbegründet erschienen.
Die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), die das Einfrieren dieser Wallets beantragt hat, untersucht die Gelder wegen mutmaßlicher Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Dies macht die Lage noch komplexer, da die anhaltenden Transaktionen und Bilanzdiskrepanzen Zweifel an der Wirksamkeit und Transparenz des Regierungshandelns aufkommen lassen.
Die anhaltende Aktivität in diesen Wallets unterstreicht die Herausforderungen, vor denen Regierungen bei der Regulierung und Überwachung von Kryptowährungstransaktionen stehen. Im Gegensatz zu traditionellen Finanzsystemen bietet die Blockchain-Technologie ein gewisses Maß an Anonymität und Dezentralisierung, was es den Behörden erschwert, Sperren durchzusetzen und Gelder effektiv zu verfolgen.
Während der #EndBadGovernanceInNigeria-Proteste forderten Stimmen aus der nigerianischen Kryptowährungs-Community die Einbeziehung branchenspezifischer Forderungen.
Die Bewegung wollte eine Vielzahl von Governance-Problemen angehen und wurde als eine Gelegenheit gesehen, auf Regulierungsreformen zu drängen, die der Branche und der Gesamtwirtschaft erhebliche Vorteile bringen könnten.
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