Das Unternehmen „Studieren im Ausland“ nutzte virtuelle Währungen, um Geld zu waschen, und die Polizei von Shandong in China verhaftete neun damit verbundene Verdächtige

BlockBeats berichtete am 15. August, dass laut einem Bericht der „Qingdao Evening News“ ein von der Polizei von Qingdao bearbeiteter Fall, bei dem die virtuelle Währung USDT zur Aufklärung von Cyberkriminalität genutzt wurde, überprüft und strafrechtlich verfolgt werden soll Yuan.

Im Februar dieses Jahres entdeckte die Polizeistation Madian des Büros für öffentliche Sicherheit der Stadt Jiaozhou, dass Xue, ein Flüchtling, der des elektronischen Betrugs verdächtigt wurde, in Jiaozhou aufgetaucht war. Die Polizei verhaftete Xue am 24. Februar, nachdem er eine Überwachung durchgeführt hatte. Als die Polizei Xues Mobiltelefon überprüfte, stellte sie fest, dass ein Mann, der eine „kooperative Beziehung“ mit Xue hatte, verdächtig war.

Chat-Aufzeichnungen zeigen, dass Xue seine Verbindungen nutzte, um jemanden zu finden, der ein Unternehmen registrierte und ein öffentliches Konto verwaltete, und es dann dem Mann zur Nutzung übergab. Nach einer Untersuchung stellte sich heraus, dass die Namen dieser Konten im Wesentlichen das Wort „Studieren im Ausland“ enthielten. Die andere Partei versprach Xue auch, dass er belohnt würde.

Die Polizei ging davon aus, dass es weitere Fälle gab, in denen Xue involviert war. Das Büro für öffentliche Sicherheit der Stadt Jiaozhou richtete eine Task Force zur Untersuchung ein. Nach der Analyse der Überweisungsaufzeichnungen, die das Wort „im Ausland studieren“ enthielten, stellte die Polizei fest, dass jemand eine Geschäftslizenz verwendet hatte, um ein öffentliches Konto zu eröffnen, und dann „USDT“ zur Geldwäsche gekauft hatte .

Nach weiteren Untersuchungen stellte sich heraus, dass Xues „Partner“ Kuang war. Am 26. Februar verhaftete die Polizei Kuang. Nach der Arbeit erklärte Kuang wahrheitsgemäß den Prozess der Zusammenarbeit mit Sun, Sui und anderen, um als Komplizen von Kriminellen aufzutreten.

Laut Kuangs Geständnis trafen er, Sun und Sui sich nicht oft und kommunizierten hauptsächlich über soziale Software. Im September letzten Jahres kontaktierte ihn sein Freund Sun und sagte, er hätte ein Unternehmen, mit dem er schnell Geld verdienen könne, und fragte ihn, ob er Interesse habe. Nachdem er sich Suns Einführung angehört hatte, erfuhr Kuang, dass dieses Geschäft des schnellen Geldverdienens tatsächlich die Eröffnung öffentlicher Konten erforderte, um einige illegal erworbene Gelder zu überweisen. Kuang war erschüttert, konnte aber der Versuchung der Interessen nicht widerstehen und stimmte schließlich zu.

Nachdem Kuang eine Weile gearbeitet hatte, zog er seine Freunde Xue und Sui in die Bande. Laut Kuangs Bericht bat er Freunde um Hilfe und kaufte eine große Anzahl von Geschäftslizenzen und öffentlichen Konten, die mit den Ausweisdokumenten anderer Personen verwaltet wurden, da er eine große Anzahl öffentlicher Konten benötigte. Ab November 2023 nutzten Kuang und Sun das öffentliche Konto, um Geld einzusammeln. Sun kontaktierte das Online-Konto, um das Geld auf das Konto zu überweisen, und Kuang überwies das Geld dann an Sui, um „USDT“ zu kaufen. Nachdem mehrere Personen eine Provision erhalten hatten, gaben sie die illegalen Gelder in Form von „USDT“ an den Vorbesitzer zurück.

Basierend auf den Hinweisen, die sie erhielten, ermittelte die Task Force schnell den Aufenthaltsort von Sun und Sui. Nach ihrer Festnahme gestanden die beiden ihre Taten. Nach vier Monaten andauernder Ermittlungen verhafteten die Organe der öffentlichen Sicherheit weitere sechs Personen, darunter Kuang, die verdächtigt wurden, nationale Dokumente gekauft und verkauft zu haben.

„Es ist sehr kompliziert, den Ablauf zu durchlaufen. Wir kaufen „USDT“ nach den Wünschen der „Shangjia“ und geben es ihnen dann zurück.“ Sun sagte, dass er gemäß der vereinbarten Provision 6 % erhalten würde, Kuang 5 % und Sui würde 6 % erhalten. Es wird auch Provisionen geben. Bis zu ihrer Festnahme hatten die drei durch illegale Aktivitäten insgesamt mehr als 8 Millionen Yuan beglichen.

Derzeit unterliegen insgesamt neun Personen strafrechtlichen Zwangsmaßnahmen im Einklang mit dem Gesetz und werden in Kürze überprüft und strafrechtlich verfolgt. Die Organe der öffentlichen Sicherheit erinnern die Bürger daran, keine Dokumente, Bankkarten und öffentlichen Konten mit ihren Identitätsinformationen an andere zu verleihen, um zu verhindern, dass sie für illegale und kriminelle Aktivitäten missbraucht werden.