Bewegen Sie einfach Ihre Finger, eröffnen Sie ein Konto, überweisen Sie ein- und aus und kaufen Sie virtuelle Währungen, um Provisionen zu erhalten. Seien Sie vorsichtig, Sie könnten in ein Verbrechen verwickelt sein.
Kürzlich hat das Büro für öffentliche Sicherheit der Stadt Jiaozhou einen Fall bearbeitet, in dem es um die Verwendung virtueller Währungen zur Erleichterung von Verbrechen im Informationsnetzwerk ging. Neun Verdächtige wurden festgenommen, und die Gelder, um die es ging, beliefen sich auf mehr als 8 Millionen Yuan.
Online-Flüchtlinge führen von Fall zu Fall
Im Februar 2024 entdeckte die Madian-Polizeistation des Jiaozhou Public Security Bureau, dass Xue, ein Online-Flüchtling, der des Telekommunikationsnetzbetrugs verdächtigt wird, in der Nähe von Jiaozhou aufgetaucht ist. Die Polizei ergriff sofort Maßnahmen und nahm Xue am 24. Februar in seiner Wohnung fest.
Nachdem Xue verhaftet worden war, stellte die Polizei bei den Ermittlungen gegen Xue fest, dass die kooperative Beziehung zwischen einem Mann und Xue sehr verdächtig war. Aus den Chat-Aufzeichnungen zwischen Xue und der anderen Partei ging hervor, dass Xue der anderen Partei geholfen hatte, eine zu eröffnen Öffentliches Konto, und die andere Partei Dann versprach er, eine entsprechende Vergütung zu zahlen, und die Kontonamen betrafen im Wesentlichen „Auslandsstudium“. Aufgrund der Komplexität des Falles meldete sich die Polizei sofort bei der übergeordneten Abteilung, um eine Task Force einzurichten zu untersuchen.
„Nach der Analyse der Überweisungsunterlagen mit dem Namen ‚Study Abroad‘ spekulierte die Task Force, dass der Verdächtige die Geschäftslizenz hauptsächlich zur Eröffnung eines öffentlichen Kontos nutzte und dann ‚U-Coins‘ kaufte, um illegales Geld zu waschen“, sagte Ding Zizhen, ein Polizist Beamter der Madian-Polizeistation.
Um die kriminelle Kette zu durchtrennen, ergriff die Polizei sofort Maßnahmen und stellte fest, dass es sich bei der Gegenpartei um Kuang Moumou handelte, und nahm ihn vor dem 26. Februar in der Nähe eines Flughafens fest. Nach der Arbeit erklärte Kuang Moumou wahrheitsgemäß den Prozess seiner Zusammenarbeit mit Sun Moumou, Sui Moumou und anderen bei der Begehung von Komplizenverbrechen. Die drei Personen trafen sich nicht oft und kommunizierten während der Verbrechen von Komplizen grundsätzlich in Form von Online-Chats.
Zuerst erwerben und dann kaufen, um die Schwarztransaktion abzuschließen
Laut Kuang Moumous Geständnis kontaktierte ihn Kuang Moumous Freund Sun Moumou im September 2023 und sagte, er habe einen Job, der sich schnell auszahle, und fragte ihn, ob er Interesse habe Es stellte sich heraus, dass der „schnell bezahlte Job“ darin bestand, dass er selbst ein öffentliches Konto eröffnen musste und alle Gelder illegal beschafft wurden. Kuang Moumou war erschüttert und stimmte schließlich aufgrund der Versuchung, Leistungen zu erhalten, zu.
Kurz nachdem er sich an der Briefhilfsaktivität beteiligt hatte, lud Kuang Moumou seine Freunde Xue und Sui ein, sich ihm anzuschließen. „Da ich eine große Anzahl öffentlicher Konten brauchte, bat ich meine Freunde, mir bei dieser Angelegenheit zu helfen, und kaufte Konten.“ „Wenn jemand mit den Ausweispapieren anderer Leute umgegangen ist, werde ich ihn entsprechend bezahlen“, sagte Kuang Moumou.
Kuang Moumou und Sun Moumou registrierten öffentliche Konten, um Geld einzusammeln. Sun Moumou war dafür verantwortlich, die Upline zu kontaktieren, um das Geld auf das von Kuang Moumou verwaltete Konto zu überweisen, um „U-Münzen“ zu kaufen. Nachdem die letzten Personen eine Kürzung vorgenommen hatten, gaben sie die illegalen Gelder in Form von „U-Münzen“ an die Familie zurück. Sie nutzten dieses Verfahren, um im November 2023 mit der Begehung von Straftaten zu beginnen.
Donnerschläge schlagen ein, um die kriminelle Kette zu durchbrechen
Anhand der Hinweise, die sie erhielten, ermittelte die Polizei von Jiaozhou durch ihre Arbeit schnell den Aufenthaltsort von Sun und Sui und verhaftete Sun bzw. Sui im Februar. Die beiden gestanden ihre kriminellen Taten. Nach vier Monaten nahm die Polizei weitere sechs Personen fest, darunter Kuang, die verdächtigt wurden, nationale Dokumente gekauft und verkauft zu haben.
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„Es ist sehr kompliziert, Geschäfte zu machen, also kaufen wir einfach ‚U-Münzen‘ nach den Wünschen des Eigentümers und geben sie ihm dann zurück.“ Gemäß der vereinbarten Provision bekomme ich 6 %, Kuang Moumou 5 %. , ich habe auch versprochen, Sui eine Provision zu geben…“
Nach einer Untersuchung wurde festgestellt, dass die drei zum Zeitpunkt ihrer Festnahme illegale Aktivitäten genutzt hatten, um insgesamt mehr als 8 Millionen Yuan zu begleichen. Derzeit sind drei Personen, darunter Kuang Moumou, in Übereinstimmung mit dem Gesetz inhaftiert, und sechs Personen, darunter Kuang Moumou, wurden gemäß dem Gesetz gegen Kaution freigelassen, bis ihr Verfahren anhängig ist. Der Fall wird derzeit weiter untersucht.
Das Büro für öffentliche Sicherheit der Stadt Jiaozhou wird weiterhin einen hohen Druck ausüben, die Razzien und Korrekturmaßnahmen der öffentlichen Sicherheit im Sommer als Ausgangspunkt nutzen, die Intensität der Verfolgung krimineller Aktivitäten von Gangstern erhöhen und die Geldsäcke der Menschen bewachen. Die öffentliche Sicherheit von Jiaozhou erinnert Sie außerdem daran, keine Dokumente, Bankkarten usw. mit Ihren Identitätsinformationen an andere zu verleihen, um zu verhindern, dass diese für illegale und kriminelle Aktivitäten verwendet werden. #内容挖矿 #BTC Folge mir! Erhalten Sie weitere Informationen zum Währungskreis!