Laut Bloomberg bereitet Singapur am Donnerstag die Anklageerhebung gegen zwei ehemalige chinesische Banker im Zusammenhang mit dem größten Geldwäschefall des Landes vor. Die beiden Personen, die als Kundenbetreuer bei zwei ausländischen Banken in Singapur tätig waren, werden beschuldigt, Kriminelle bedient zu haben, die an einem Geldwäschesystem im Wert von 3 Milliarden Singapur-Dollar (2,3 Milliarden Dollar) beteiligt waren, wie die Polizei von Singapur in einer per E-Mail versandten Erklärung am Mittwoch mitteilte. Die Namen der Banken wurden nicht bekannt gegeben.
Der Fall hat in der asiatischen Finanzmetropole große Besorgnis ausgelöst, nachdem die Behörden im vergangenen Jahr Bargeld, Immobilien, Kryptowährungen und andere Vermögenswerte im Gesamtwert von 3 Milliarden Singapur-Dollar beschlagnahmt hatten. Zehn Personen chinesischer Herkunft wurden wegen der Geldwäsche illegaler Gelder aus illegalen Glücksspielunternehmen im Ausland und anderer Straftaten inhaftiert, während weitere Verdächtige noch auf freiem Fuß sind.
David Chew, Direktor der Abteilung für Handelsangelegenheiten der Polizei, betonte, wie ernst Singapur die Geldwäsche aus kriminellen Machenschaften über sein Finanzsystem nimmt. „Wer seinen Kunden hilft, die Sorgfaltspflichten seiner Finanzinstitute zu umgehen oder Dokumente zu fälschen, um die wahre Natur seiner Vermögenswerte zu verschleiern, muss nach unseren Gesetzen hart bestraft werden“, erklärte Chew.
Der erste Banker ist ein 26-jähriger Mann, der zweite ein 35-jähriger Mann. Darüber hinaus soll in diesem Fall auch ein singapurischer Fahrer angeklagt werden.