„Die Überprüfung der Chainalysis-Adresse ist ein wichtiger Bestandteil unserer vielfältigen Aktivitäten und verbessert unsere Fähigkeit, Risiken im Kryptowährungshandel in Echtzeit zu überwachen und zu mindern.“ – WEI FEN ONG MATRIXPORT Compliance Manager.

Matrixport ist eine One-Stop-Krypto-Asset-Finanzdienstleistungsplattform mit Hauptsitz in Singapur. Es ist das weltweit größte und vertrauenswürdigste Ökosystem für digitale Vermögenswerte. Seine Mission besteht darin, den aufkommenden Investitionsbedarf von Anlegern zu decken und die Eintrittsbarriere für Investitionen in Krypto-Assets zu senken. . Der Kundenstamm von Matrixport ist sehr vielfältig und umfasst einheimische Krypto-Asset-Investoren, vermögende Privatpersonen, Family Offices und Einzelinvestoren sowie institutionelle Anleger wie Krypto-Asset-Fonds, Handelsplattformen und traditionelle Finanzinvestitionsunternehmen.

Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen durch strategische Partnerschaften mit Web3-Startups mehr Innovatoren bei der Entwicklung, dem Wachstum und der Skalierung. Zu den Dienstleistungen von Matrixport gehören unter anderem Cactus Custody™, Spot-OTC, Prime-Brokerage-Dienste, Vermögensverwaltung und Tokenisierung realer Vermögenswerte. Sein digitales Prime-Brokerage-Geschäft, Matrixport Institutional, bedient mehr als 800 Institutionen in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und anderen Regionen und baut eine weithin vertrauenswürdige Brücke zwischen traditionellen Finanz- und Krypto-Asset-Märkten.

Herausforderung: Verdächtige Aktivitäten in der Kette genau überwachen

Als Krypto-Asset-Unternehmen, das mehrere Geschäftsbereiche abdeckt, verfügt Matrixport über ein geschäftiges Geschäft mit einem Compliance-Team von fast 25 Fachleuten und ist fest davon überzeugt, dass ein starker Regulierungsrahmen ein Schlüsselfaktor für seinen Erfolg ist. Matrixport hat eine Krypto-Asset-Compliance-Lösung entwickelt, ist sich aber auch einiger Probleme bewusst, wie z. B. häufige Fehlalarme im Produkt und die mangelnde Unterstützung der chinesischen Sprache durch den Lösungsanbieter, was die Kommunikation mit dem Entwicklungsteam von Matrixport erschwert. Compliance-Teams benötigen bessere Tools zur Überwachung des Kundenverhaltens in der Kette sowie eine umfassendere Blockchain- und Token-Abdeckung. Auch die Möglichkeit, schnell genaue Daten zu erhalten, hat Priorität.

Wei Fen Ong, Compliance Manager bei Matrixport, ist für die Leitung des Monitoring and Investigation (M&I)-Teams verantwortlich, das aus Analysten besteht, die sich der Identifizierung potenziell verdächtiger Transaktionen in On-Chain-Aktivitäten und der Marktüberwachung von Kundentransaktionen widmen. Sie sagte: „Neben dem Management unserer eigenen Risiken sind wir auch bestrebt, unseren Kunden zu helfen. Wir müssen verdächtiges Verhalten genau überwachen und unsere Risikosituation besser verstehen, damit wir Kunden rechtzeitig alarmieren können.“

Matrixport ist auf der Suche nach einem zuverlässigen Partner mit nachweislicher Erfolgsbilanz für die Entwicklung neuer Compliance-Lösungen. Diese Lösung erfordert nicht nur eine einfache Bedienung, sondern soll auch nahtlos mit dem bestehenden System des Unternehmens verbunden werden können.

Lösung: Umfassende und genaue On-Chain-Überwachung

Matrixport hat vier verschiedene Lösungsanbieter evaluiert. Im Rahmen des Überprüfungsprozesses testete Matrixport jede Lösung mithilfe der Wallet-Adressabdeckung und der Transaktionsüberprüfungsfunktionen, einschließlich der Granularität der Transaktionsdetails für Warnungen und der Genauigkeit der bereitgestellten Daten.

Chainalysis kombiniert Off-Chain-Forschung mit On-Chain-Daten zur Attributionsanalyse, und Ong war von seiner Berichterstattung beeindruckt. Während des Evaluierungsprozesses konnte Chainalysis sanktionierte Adressen kennzeichnen, die von anderen Anbietern nicht gekennzeichnet wurden. Ong erfuhr, dass die forensischen Experten von Chainalysis die sanktionierte Adresse durch ein YouTube-Video gefunden hatten.

Während des Evaluierungsprozesses stellte Matrixport fest, dass Chainalysis nicht nur über eine reibungslose Produktschnittstelle verfügt, sondern auch in verschiedenen Tests gut abgeschnitten hat. Onboarding, Schulung, Bereitstellung und After-Sales-Support waren allesamt wichtige Entscheidungsfaktoren bei diesem Kauf, und Chainalysis zeichnete sich durch hervorragende Produktschulungen und einen gleichbleibend hochwertigen Service seiner Kundenerfolgsmanager aus.

Nach der Entscheidung für Chainalysis begann das M&I-Team von Matrixport, die Compliance-Lösung täglich zu nutzen, um seine End-to-End-Compliance-Architektur zu stärken. Teamanalysten haben außerdem die Chainalysis-Produktschulungszertifizierung bestanden, um ihre Fähigkeiten zu maximieren. Der Einsatz von Chainalysis bei der KYT-Überwachung hat die Fähigkeit von Matrixport, risikoreiche Aktivitäten in Echtzeit zu identifizieren, erheblich verbessert. Nach der Integration der Chainalysis-API kann das Team Kundenzuflüsse auf risikoreiches Verhalten überprüfen. Wenn ein Sanktionsrisiko besteht oder ein Geldfluss im Zusammenhang mit einer sanktionierten Adresse vorliegt, blockiert das Compliance-Team die Transaktion und führt eine Überprüfung durch.

„Chainalysis hat uns mehr Informationen geliefert und jetzt können wir tatsächlich Maßnahmen ergreifen“, sagte Christopher Liu, Chief Compliance Officer von Matrixport.

Cactus Custody™, eine qualifizierte Depotbank auf institutioneller Ebene im Besitz von Matrixport, bietet mehr als 300 institutionellen Kunden Dienstleistungen zum Schutz digitaler Vermögenswerte auf mehr als 30 Blockchains an. Die Fähigkeit, risikoreiche Aktivitäten schnell zu erkennen und anzugehen, stellt für Cactus Custody einen erheblichen Mehrwert dar.

„Es geht darum, Ihr eigenes Risikomanagement mit den Erwartungen Ihrer Kunden in Einklang zu bringen“, sagt Ong.

Reibungslose Integration und Zugriffserfahrung

Das interne Entwicklungsteam von Matrixport stellte fest, dass der Integrationsprozess von Chainalysis reibungslos verlief und gut unterstützt wurde. Das Team erhielt detaillierte Informationen und Anleitungen, was die Arbeitsbelastung der Entwickler erheblich reduzierte und den Onboarding-Prozess erleichterte. Liu schätzt, dass Chainalysis chinesische Sprachunterstützung bietet, die es den Ingenieuren von Matrixport ermöglicht, während des gesamten Integrationsprozesses effektive Anleitung zu erhalten.

Chainalysis-Daten lassen sich nahtlos in die bestehenden Systeme eines Unternehmens integrieren und erhöhen so die Effizienz und Effektivität von Compliance-Prozessen. Als wichtiger Bestandteil des Matrixport-Technologie-Stacks bietet die Plattform die Möglichkeit, Transaktionen zu überwachen und damit verbundene Risiken in Echtzeit zu adressieren. Darüber hinaus ermöglicht es Compliance-Teams, fundiertere Entscheidungen zu treffen.

„Der Compliance-Trend für Krypto-Assets ändert sich ständig, und Chainalysis bietet uns starke Unterstützung, um dieser Herausforderung zu begegnen und die Sicherheit unseres Betriebs zu schützen.“

–WEI FEN ONG

MATRIXPORT Compliance Manager

Ergebnisse: Datengenauigkeit, kontinuierliche Überwachung und Reaktionsunterstützung sorgen gemeinsam für eine bessere Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Seit seiner Einführung hat das Chainalysis-System Matrixport dabei geholfen, unterschiedliche Grade potenziell illegalen Verhaltens durch granulare Kategorien und Klassifizierungen basierend auf den Merkmalen verschiedener regionaler Vorschriften zu identifizieren. Beispielsweise stärkt die Fähigkeit, zu erkennen, was in manchen Gerichtsbarkeiten als „Glücksspiel“ definiert ist, in anderen nicht unbedingt illegal, die Compliance-Bemühungen des Teams. Solche Lokalisierungsmaßnahmen stellen sicher, dass sich das Risikomanagement von Matrixport an das regulatorische Umfeld in verschiedenen Betriebsregionen anpassen kann.

Darüber hinaus half Chainalysis Matrixport dabei, die Reaktionszeit von der ersten Warnung über die Folgeuntersuchung bis hin zur Berichterstellung zu verbessern, sodass das Team schnellere und fundiertere Entscheidungen treffen konnte. Die Breite und Tiefe der Chainalysis-Daten ermöglicht es Matrixport auch, qualitativ hochwertigere Suspicious Activity Reports (SAR) zu erstellen, und Chainalysis-Diagramme werden von Teams häufig in SAR-Berichten verwendet.

Ong sagte: „Die Adressprüfung durch Chainalysis ist ein wichtiger Bestandteil unserer vielfältigen Aktivitäten und hat unsere Fähigkeit, Kryptowährungstransaktionen in Echtzeit zu überwachen und das Risiko zu reduzieren, erheblich verbessert. Unsere Kunden haben mehr Vertrauen bei der Nutzung unserer Plattform, weil sie wissen, dass wir.“ Wir stärken aktiv unsere institutionellen Risikomanagementprotokolle, um ihre Transaktionen und Vermögenswerte zu schützen, und die Bereitstellung von mehr Schutz für unsere Kunden steht im Einklang mit unserer ursprünglichen Absicht, allen Kunden eine sichere und vertrauenswürdige Umgebung zu bieten.“

Wenn es bei der vorherigen Compliance-Lösung eine Warnung vor dem Risiko einer sanktionierten Wallet-Adresse gab, konnte Ongs Team nur anhand des Datums feststellen, ob das Risiko vor oder nach der Sanktion bestand, da der Dienstanbieter das Transaktionsdatum nicht angeben konnte das Risiko. Wenn nun eine neue Adresse genehmigt wird, muss sich das Team keine Gedanken mehr über Risikoprobleme machen, da die Überwachungsfunktionen von Chainalysis notwendige und genaue Warnungen ausgeben. Diese Art der laufenden Überwachung ist äußerst nützlich, um die Arbeitsbelastung des Teams zu reduzieren und einen effektiveren und proaktiveren Compliance-Ansatz sicherzustellen.

Liu teilte auch mit, wie Chainalysis die Arbeitsbelastung des Teams reduziert. Er sagte: „Chainalysis erfüllt unsere Kernanforderungen und seine Ergebnisse sind messbar, einschließlich Dashboards, Überprüfungsberichten usw., die es uns ermöglichen, den Untersuchungs- und Nutzungskomfort zu quantifizieren. Jetzt kann sich das Team von Wei Fen nicht mehr in zwei Systeme einloggen.“ Wenn eine Warnung eintrifft, können sie sofort von einem Teil des Produkts zu einem anderen wechseln, sofort mit der Diagrammerstellung beginnen, mir eine dringende Angelegenheit melden oder wenn ich eine Anfrage der Strafverfolgungsbehörden erhalte, kann ich schnell damit beginnen planen, was als nächstes zu tun ist.“

In den Augen vieler stellt die Compliance-Funktion ein Hindernis für das Geschäft dar, aber das Compliance-Team von Matrixport bringt Geschäfte. Liu sagte: „Wir glauben, dass die Etablierung einer starken Compliance-Kultur Geschäftschancen mit sich bringen kann, weil Compliance uns Lizenzen und Kundenvertrauen bringen kann und die Menschen bereit sein werden, mit uns zusammenzuarbeiten, weil wir das Richtige tun.“ uns."

Die Bedeutung von Individualisierung, High Touch und Zusammenarbeit

Die Partnerschaft zwischen Matrixport und Chain Analysis basiert auf dem Engagement für Innovation, der Reaktionsfähigkeit auf Kundenfeedback und der integralen Rolle eines Customer Success Managers. Das IT-Team von Matrixport konnte mit Chain Analysis auf Chinesisch kommunizieren und die Unterstützung, die es erhielt, war sehr wertvoll. Das Unternehmen beteiligte sich aktiv an Feedback-Runden und machte Vorschläge zu Produktmerkmalen. Die Vorschläge wurden ernst genommen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Kettenanalyse, die die Einführung der BNB Smart Chain, die von Matrixport-Benutzern geliebt wird, voll und ganz unterstützt.

Matrixport stellte fest, dass Chainalysis-Produkte, wie beispielsweise die aktive Unterstützung für Ethereum- und Optimism-Token, ständig aktualisiert werden. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die automatisierte Unterstützung des neuen ERC-20-Tokens die Entschlossenheit von Chainalysis widerspiegelt, ein Pionier zu sein, was Matrixport auch dabei helfen wird, die Krypto-Asset-Branche voranzubringen.

Investieren Sie in erfolgreiche, langfristige Partnerschaften

Mit Blick auf die Zukunft wird sich die Partnerschaft zwischen Matrixport und Chainalysis weiter vertiefen, da das Ökosystem für digitale Assets weiter wächst und sich die Compliance-Anforderungen weiterentwickeln. Ong sagte: „Der Compliance-Trend für Krypto-Assets entwickelt sich ständig weiter und Chainalysis bietet uns starke Unterstützung, um diese Herausforderung zu meistern und die Sicherheit unseres Betriebs zu schützen.“

Liu glaubt, dass Chainalysis Matrixport dabei helfen wird, richtig zu wachsen und Investoren und Kunden Sicherheit zu geben. Liu sagte, jedes Mal, wenn er den Investoren gegenüber erwähnte, dass das Unternehmen Chainalysis nutzte, wussten sie, dass es sich um eine erstklassige Lösung handelte. Ein institutioneller Kunde bat darum, vor der Anmeldung zu bestätigen, dass Matrixport Chainalysis-Dienste nutzt. Die Bereitstellung von Servicebestätigungen unterstreicht das Engagement eines Unternehmens für Compliance und stärkt das Vertrauen der Kunden. Solche Anfragen von Kunden verdeutlichen auch, welchen Wert sie auf die Transparenz und Vertrauenswürdigkeit der Compliance-Lösungen des Unternehmens legen.

„Durch die Partnerschaft mit Chainalysis sind wir in der Lage, unsere Dienstleistungen mit den branchenweit besten Sicherheits- und Compliance-Tools zu verbessern und Kunden dabei zu helfen, sich an sich ändernde Compliance-Reporting-Standards anzupassen und nachhaltiges Wachstum zu erzielen“, sagte Liu.