Die US-Börsenaufsicht SEC hat ein 650 Millionen Dollar schweres Kryptowährungs-Pyramidensystem namens NovaTech ins Visier genommen.

Das in St. Vincent und den Grenadinen registrierte Unternehmen bündelte Vermögenswerte von Investoren, um diese zu handeln und Gewinne zu erzielen. NovaTech prahlte damit, täglich stabile Renditen von bis zu 3% zu erzielen. Es behauptete auch, als „registrierter Hedgefonds“ zu agieren.

Wie die SEC jedoch behauptet, handelte das betrügerische Unternehmen nur mit einem unbedeutenden Teil des Vermögens des Kunden und erlitt dabei erhebliche Verluste, anstatt Gewinne zu erzielen. Neue Einlagen von uneingeweihten Opfern erwiesen sich als NovaTechs einzige Einnahmequelle. Insbesondere gelang es ihnen, der Klage der SEC zufolge bis zu 200.000 Investoren anzuwerben.

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Das System wurde von Cynthia Petion und Eddy Petion betrieben. Die Petions füllten mit den Geldern, die sie von Investoren erhielten, ihre eigenen Taschen und bezahlten gleichzeitig Influencer und einige frühere Investoren. Das Ehepaar wurde in der Klage neben denen genannt, die dabei halfen, das betrügerische System zu fördern und neue Investoren anzuwerben. Diese Förderer versuchten, verschiedene Warnsignale herunterzuspielen, um mehr Geld von Investoren zu erhalten.

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Das Programm wurde schließlich im Mai 2023 beendet, nachdem viele Anleger Schwierigkeiten hatten, ihre Gelder abzuheben. NovaTech stellte seinen Betrieb in den USA ein, sodass die Anleger ihr Geld nicht zurückbekamen.

Cynthia Petion argumentierte, dass die Gelder der Kunden aufgrund eines Datenlecks verloren gegangen seien.

Anfang des Jahres wurde das Unternehmen auch von der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James verklagt.