Laut Bloomberg versteckte ein geheimer Account Code, der Alamedas enorme Verbindlichkeiten detailliert auflistete. Der GitHub-Account lief auf den Namen des ehemaligen FTX-Managers Nishad Singh, hieß es in dem Bericht weiter.

Die Zeitung behauptet, sie habe Unterlagen eingesehen, in denen Kommentare zu bestimmten Codezeilen zu finden seien. Darin seien Hinweise auf das mysteriöse Konto enthalten, das dazu verwendet wurde, Alamedas steigende Schulden zu verschleiern.

Darüber hinaus wussten der Vorstandsvorsitzende von Alameda und leitende FTX-Mitarbeiter, dass FTX dem Unternehmen Kundengelder geliehen hatte, um ihm bei der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zu helfen, behauptete das WSJ.

Gegen den technischen Leiter von FTX, Singh, wurde keine Anklage erhoben und es war nicht klar, ob andere Führungskräfte Zugriff auf das geheime Konto hatten, hieß es in dem Bericht weiter.

Dubiose Kontomaskierungsverbindlichkeiten

Singhs GitHub-Konto enthielt mit Kommentaren versehene Code-Schnipsel, darunter „Korea KYC“ und „BD-Ausgabenkonten“, die mit etwas verknüpft waren, das als „Korea-Ausgaben“-Konto bezeichnet wurde, fügte Bloomberg hinzu.

Alamedas Schulden wurden auf ein FTX-Konto verschoben, das nicht leicht zu identifizieren war, was darauf schließen lässt, dass das Unternehmen seine Verbindlichkeiten vertuscht hat. In einer angesetzten Anhörung erhob die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Anfang dieser Woche diese Vorwürfe.

Laut der Agentur genoss das „koreanische Konto“ dieselben Privilegien wie das Hauptkonto und die Unterkonten von Alameda, einschließlich Ausnahmen von Teilen der Risikomanagementrichtlinien von FTX.

Am 6. Dezember wurde Alamedas zweifelhaftes Anlageportfolio aufgedeckt. Wie erwartet waren mehrere Krypto- und Web3-Unternehmen darin enthalten, aber es gab auch eine Reihe sehr verdächtig aussehender Investitionen. Dazu gehörten eine Erdbeerfarm, eine Fruchtbarkeitsklinik, Pharmaunternehmen und chinesische Medienunternehmen. Das FTX-Venture-Unternehmen investierte über zehn Holdinggesellschaften in mehr als 500 illiquide Unternehmen.

Bankman-Fried wurde am 13. Dezember auf den Bahamas festgenommen. Ihm wurde eine Bewährung verweigert, und er erklärte, er werde sich gegen eine Auslieferung in die USA wehren. Die Behörden erhoben acht Anklagen gegen ihn, darunter Betrug und Verschwörung zur Geldwäsche.

Vorteile von Alameda

Wie CryptoPotato am 14. Dezember berichtete, hatte Alameda gegenüber FTX auch einen Geschwindigkeitsvorteil, der es dem Unternehmen ermöglichte, schneller zu handeln als seine Konkurrenten.

SBF war auch an einer Untersuchung wegen Marktmanipulation beteiligt. Die Bundesanwaltschaft untersucht, ob FTX beim Zusammenbruch des Terra/Luna-Ökosystems eine Rolle gespielt hat, da eine Reihe von unechten Transaktionen festgestellt wurden. Etwa zu dieser Zeit kam eine Flut von UST-Verkaufsaufträgen von FTX.

Der Beitrag „Alamedas geheimes Korea-Konto enthüllt – Verschleierung von Verbindlichkeiten“ erschien zuerst auf CryptoPotato.