Kryptowährungsbörsen haben professionelle Risikomanagementabteilungen eingerichtet, die darauf abzielen, potenzielle Risiken durch eine Reihe von Maßnahmen wie das Einfrieren von Konten und C3-Mittel zu kontrollieren und zu verwalten. Die folgenden Situationen können dazu führen, dass ein Konto von der Risikokontrollabteilung übernommen wird:

1. Konten, die täglich nur virtuelle Währungen kaufen, aber nicht verkaufen und unmittelbar nach dem Kauf Geld abheben.

2. Auf dem Konto fehlen Transaktionsaufzeichnungen für virtuelle Vermögenswerte, es wird jedoch häufig aufgeladen, um virtuelle Währungen zu verkaufen.

3. Das entsprechende ICBC-Konto wurde aufgrund von Problemen mit der Geldquelle eingefroren und das Konto wurde mehrfach gemeldet.

4.币商未实行实名制支付，因而多次遭受顾客投诉的账户。

5. Es handelt sich um Gerichtsverfahren, die dazu führen, dass Kontoguthaben von den Justizbehörden eingefroren werden.

6. Konten mit großen Vermögenswerten, insbesondere wenn diese Handlungen mit Fehlverhalten auf dem kleinen Handelsmarkt in Verbindung stehen.

7. Konten, auf denen illegal erworbene virtuelle Währungen eingegangen sind. Dies hängt typischerweise mit Maßnahmen von Brancheninsidern zusammen, um Verluste zu verhindern, und nicht mit illegalen Aktivitäten, die direkt von den Strafverfolgungsbehörden verfolgt werden.

8. Verwenden Sie fortschrittliche Technologie, um die Interessen der Börse zu verletzen, indem Sie beispielsweise durch automatisierte Handelsmethoden unangemessene Gewinne erzielen oder börsenbegünstigte Aktivitäten ausnutzen.