PANews berichtete am 11. August, dass laut News.bitcoin die peruanische Banken- und Versicherungsaufsichtsbehörde (SBS) einen Beschluss erlassen hat, der Anbieter von Virtual Asset Service (VASPs) verpflichtet, KYC- und Anti-Geldwäsche-Maßnahmen (AML) als Compliance-Teil der Compliance umzusetzen planen. Die Resolution steht im Einklang mit den FATF-Empfehlungen und zielt darauf ab, Kriminelle daran zu hindern, diese Plattformen für illegale Zwecke zu nutzen.
Die Resolution sieht vor, dass in Peru tätige VASPs einen Compliance-Beauftragten ernennen und ein System zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (TF) implementieren müssen. Darüber hinaus sind peruanische Börsen nun verpflichtet, wirksame „KYC“-Richtlinien einzuführen und Due-Diligence-Schritte festzulegen, um dieses Ziel zu erreichen.
Darüber hinaus sehen die neuen Regeln vor, dass VASPs Identitäten und zusätzliche Daten von Benutzern erhalten müssen, die an Transaktionen über 1.000 US-Dollar beteiligt sind, was diese Anbieter effektiv dazu zwingt, die Reiseregeln einzuhalten, da „alle Übertragungen virtueller Vermögenswerte als elektronische Übertragung gelten müssen“.