In einer strengen Ankündigung zur Stärkung der finanziellen Integrität und Verbesserung der Maßnahmen zur Einhaltung internationaler Sanktionen erklärte OKX-CEO Star Xu, dass alle Konten an der OKX-Börse, bei denen eine Interaktion mit Tornado Cash festgestellt wird, geschlossen würden.
Die Ankündigung erfolgt als Reaktion auf die zunehmenden Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Tornado Cash, einem dezentralen Mischdienst, der es Benutzern ermöglicht, den Ursprung und das Ziel ihrer Kryptowährungstransaktionen zu verschleiern. Obwohl Tornado Cash bei datenschutzbewussten Benutzern beliebt ist, wurde es auch von böswilligen Akteuren missbraucht, um gestohlene Gelder zu waschen.
Compliance-Maßnahmen
Xu betonte, dass, wenn Benutzer Geld von sanktionierten Unternehmen wie Garantex und Tornado Cash auf OKX-Konten einzahlen oder versuchen, Geld von OKX auf diese Unternehmen abzuheben, die Risikokontrollmechanismen der Börse ausgelöst werden, was zur Schließung der Konten führt. „Wir sind verpflichtet, die geltenden Sanktionsrichtlinien einzuhalten, einschließlich der US-Sanktionen“, erklärte Xu.
Die Warnung wurde nach einem öffentlichen Aufruf eines Benutzers namens Satoshi Friends herausgegeben, der seine Community und Benutzer aus den Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) drängte, dringend alle Gelder von OKX abzuziehen und die Nutzung der Börse auf unbestimmte Zeit einzustellen.
Er verwies auf die strengen Richtlinien der Börse und auf persönliche Erfahrungen und behauptete, dass die Benutzer mit plötzlichen Kontosperrungen, Einfrieren von Geldern und Vermögensverlusten rechnen müssten. Satoshi Friends erwähnte, dass die Konten mehrerer Influencer gesperrt und ihre Gelder begrenzt worden seien, wobei eine teilweise Lösung erst nach direkter Intervention des OKX-Teams möglich gewesen sei.
Reaktion auf Benutzerbedenken
Als Antwort darauf bestätigte Star, dass das Konto des Benutzers mehrere bedeutende Transaktionen im Zusammenhang mit genehmigten Börsen oder DeFi-Protokollen aufwies. Star merkte an, dass dem Benutzer erlaubt worden sei, seine sauberen Gelder abzuheben, bevor sein Konto gesperrt wurde.
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OKX weigerte sich jedoch, die Daten des Benutzers von einem alten auf ein neues Konto zu übertragen, mit der Begründung, dass dies einen Verstoß gegen die Compliance-Richtlinien darstellen würde und nur eine mögliche Problemumgehung darstellen würde.
Star betonte erneut, wie wichtig die Einhaltung der Vorschriften sei, und wies darauf hin, dass OKX keine Kunden auf der Liste der Specially Designated Nationals (SDN) aufnimmt und keine Dienste für sanktionierte Personen oder Unternehmen anbieten kann.
Er versicherte der Mehrheit der Nutzer, dass sie von diesen Maßnahmen wahrscheinlich nicht betroffen sein würden, da sie weit entfernt von diesen Sanktionsprogrammen seien und niemals Transaktionen im Zusammenhang mit sanktionierten Personen durchführen würden.
Tornado Cash wurde kürzlich verwendet, um gestohlene Gelder aus verschiedenen Protokollhacks zu waschen. Am 7. August begann der Hacker hinter dem Angriff auf die Kryptobörse Rain, 1.155 Ether ETH über Tornado Cash zu waschen.
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