Gegen die Customers Bank, die mit mehreren namhaften Krypto-Unternehmen Geschäfte gemacht hat, wurde von der US-Notenbank eine Zwangsmaßnahme verhängt, weil sie illegale Aktivitäten, insbesondere mit Kunden mit digitalen Vermögenswerten, unzureichend überwacht.

Die Customers Bank hat sich bereit erklärt, der Fed mehrere schriftliche Pläne zur Lösung des Problems vorzulegen, und hat versprochen, die KYC-Maßnahmen für ihre Kunden zu verschärfen.