[Eine Briefkastenfirma, die an der Wäsche virtueller Währungen in Höhe von HK$ 1,5 Milliarden beteiligt war, wurde vom Hongkonger Zoll geschnappt] Golden Finance berichtete, dass der Hongkonger Zoll eine Geldwäschegruppe geschnappt und vier Personen festgenommen hat. Es wird vermutet, dass sie mehrere Briefkastenfirmen genutzt haben, um große Beträge einzutreiben Sie tätigten grenzüberschreitende Überweisungen und wusch 1,5 Milliarden HK$ an Schwarzgeldern durch virtuelle Währungstransaktionen. Alle von ihnen sind auf Kaution und warten auf Ermittlungen, und etwa 2,2 Millionen Vermögenswerte auf ihren mehreren Bankkonten wurden eingefroren. Pan Yeqin, Ermittlungsleiter des Zollamtes für organisierte Kriminalität, sagte, dass es sich bei den vier Festgenommenen um eine dreiköpfige Familie und einen einheimischen Mann handelte. Unter ihnen seien ein asiatischer Vater und ein Sohn aus der Familie die Drahtzieher der Gruppe. Die Untersuchung ergab, dass sie zwischen 2020 und 2022 große Mengen nicht identifizierter Gelder aus dem Ausland erhalten hatten. Einige der Gelder waren an kriminellen Aktivitäten im Ausland beteiligt. Die beiden gründeten mehrere Briefkastenfirmen in Hongkong und überwiesen die großen Geldbeträge, die sie in zwei Jahren erhalten hatten 7 Es gibt mehr als 30 Konten bei verschiedenen Banken, wobei der maximale Einzelüberweisungsbetrag 23 Millionen NT$ erreicht. Pan Yeqin sagte, dass die Gruppe dann die Transaktionen aufteilen, die Debitcodes auf 180 Drittkonten übertragen und einen weiteren verhafteten 31-jährigen Einheimischen mit einer monatlichen Vergütung von 70.000 NT$ für die Nutzung virtueller Währungen rekrutieren würde Es wurde Schwarzgeld gehandhabt.