Laut CoinDesk hat die Zivilpolizei von São Paulo, Brasilien, eine bedeutende Geldwäscheoperation der berüchtigten Drogenbande First Capital Command (PCC) aufgedeckt. An dem Plan war ein Unternehmen beteiligt, das unter dem Deckmantel einer Kryptowährungsbörse operierte. Die Polizei gab diese Informationen am Dienstag auf X (ehemals Twitter) bekannt.

Das betroffene Unternehmen führte Transaktionen im Wert von rund 500 Millionen Reais (89 Millionen Dollar) durch, wie CNN berichtete. Bei der Razzia beschlagnahmten die Behörden in der Firmenzentrale Schecks im Wert von 55 Millionen Reais (8,9 Millionen Dollar). Der Name des Unternehmens wurde bisher noch nicht bekannt gegeben.

Die Operation folgte dem Befehl, den die Zivilpolizei von São Paulo am Dienstag erhalten hatte, 20 Haftbefehle und 60 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle gegen Personen mit Verbindungen zum Ersten Hauptstadtkommando in verschiedenen Städten des Bundesstaates São Paulo zu vollstrecken. Darüber hinaus haben brasilianische Gerichte Vermögenswerte von Personen im Wert von über 8 Milliarden Reais (1,427 Millionen Dollar) blockiert, die an den Ermittlungen beteiligt waren.

Das First Capital Command gilt als die größte Bande Lateinamerikas und verfügt laut einem aktuellen Bericht des Magazins The Economist über fast 40.000 Mitglieder und nahezu 60.000 Vertragspartner.