Die Zivilpolizei von São Paulo, Brasilien, hat ein Geldwäschesystem der Drogenbande First Capital Command (PCC) zerschlagen, das ein als Krypto-Börse tätiges Unternehmen betrieb, teilte die Polizei am Dienstag auf X (ehemals Twitter) mit.
Laut einem CNN-Bericht wickelte das Unternehmen Transaktionen im Wert von rund 500 Millionen Reais (89 Millionen Dollar) ab. Bei der Razzia beschlagnahmte die Polizei Schecks im Wert von 55 Millionen Reais (8,9 Millionen Dollar) in der Firmenzentrale, deren Name zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt gegeben wurde.
Die Razzien fanden statt, nachdem die Zivilpolizei von São Paulo am Dienstag den Befehl erhalten hatte, 20 Haftbefehle und 60 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle gegen Personen mit Verbindungen zum Ersten Hauptstadtkommando in verschiedenen Städten des Bundesstaates São Paulo zu vollstrecken.
Brasilianische Gerichte wiederum haben Vermögenswerte von Personen in Höhe von über 8 Milliarden Real (1,427 Millionen Dollar) blockiert, die an den Ermittlungen beteiligt waren.
Das First Capital Command gilt als größte Bande Lateinamerikas und hat laut einem aktuellen Bericht des Magazins The Economist fast 40.000 Mitglieder und nahezu 60.000 Vertragspartner.