In Pakistan ereignete sich kürzlich ein Vorfall, bei dem eine Person USDT von uns über Binance P2P kaufte. Wir erhielten vom Käufer ein CNIC-Bild und eine Handynummer. Die Namen von Binance und Bank stimmten überein. Am nächsten Tag wurde unser Bankkonto jedoch eingefroren.
Als wir die Bank kontaktierten, informierten sie uns über die Transaktionsdetails. Wir stellten die während der Transaktion erhaltene CNIC und eine schriftliche Erklärung zur Verfügung, dass wir freiberufliche Dienstleistungen wie Softwareaktivierung und Amazon-Geschenkkarten anboten.
Ein paar Tage später gab die Bank bekannt, dass dem Absender 10.000 Rs monatlich angeboten worden waren, um ein Konto zu eröffnen und Details anzugeben. Die Person, die arm war, stimmte zu und eröffnete ein Binance-Konto in ihrem Namen. Die Person, die das Angebot machte, beging Betrug mit fünf verschiedenen Personen. Der Betrüger erhielt PKR auf das Bankkonto des armen Mannes und kaufte dann USDT. An dem Betrug waren fünf Personen beteiligt. Die Bank riet uns, den Betrag zu unserer Sicherheit sofort zurückzuerstatten, da dies zeigen würde, dass wir die Herkunft des Geldes nicht kennen, und uns so schützen würde.
Der Betrug zielte auf einen Geschäftsmann ab, der eine FIR einreichte. Die Polizei nahm den Kontoinhaber fest, der daraufhin die Wahrheit enthüllte. Die Bande ist noch immer auf freiem Fuß.
Lösung:
Fordern Sie P2P-Verkäufer auf Binance immer ein Video des Kontoauszugs an, auf dem der Transaktionsverlauf der letzten sieben Tage zu sehen ist. Wenn keine Zahlungen von anderen eingegangen sind, führen Sie den Handel durch, andernfalls brechen Sie ihn ab.