Tigran Gambaryan (Global Head of Intelligence and Investigations) erläutert die Fakten, Zahlen und Statistiken zu unseren Bemühungen im Kampf gegen finanzielle Cyberkriminalität im vergangenen Jahr.
In den letzten Monaten des Jahres 2021 begann Binance mit dem Aufbau des wohl stärksten Sicherheits- und Ermittlungsteams der Branche. Angesichts der Mitarbeiterzahl und der uns zur Verfügung stehenden Tools ist es möglicherweise sogar das stärkste im gesamten Finanzsektor.
Das sind große Behauptungen, ich weiß.
Da das Jahr zu Ende geht, möchte ich einige der fantastischen Arbeiten weitergeben, die im Rahmen unseres Engagements zum Schutz des Krypto-Ökosystems und vor allem seiner Millionen Benutzer geleistet wurden.
Ein Weltklasse-Team
Der Kampf gegen die Kriminalität beginnt mit den richtigen Leuten.
Innerhalb eines Jahres hat unser Sicherheits- und Compliance-Team – sehr zum Entsetzen der Kriminellen – seine Mitarbeiterzahl um mehr als 500 % aufgestockt.
Durch Investitionen in Menschen, Tools und Initiativen zur Bekämpfung der Cyberkriminalität lassen sich keine direkten Einnahmen erzielen. Dennoch tun wir dies weiterhin, weil es das Richtige ist.
Angesichts dessen, was wir gemeinsam erreichen konnten, war es eine lohnende Investition.
Seit November 2021 hat Binance beispielsweise auf über 47.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden mit einer durchschnittlichen Reaktionszeit von drei Tagen geantwortet, was schneller ist als bei jedem herkömmlichen Finanzinstitut – bei manchen Anfragen kann es Monate dauern, bis das Geld weg ist.
Viele der Leute, mit denen ich im Sicherheitsteam bei Binance arbeite, kommen von den weltweit führenden Ermittlungsorganisationen und Strafverfolgungsbehörden.
Sie bringen einen großen Erfahrungsschatz von Weltklasse mit.
Vor Binance war ich über ein Jahrzehnt lang Sonderagent bei der Cyber Crimes Unit des Internal Revenue Service-Criminal Investigations (IRS-CI). Ich leitete erfolgreiche Ermittlungen, um den von Mt Gox Betroffenen zu helfen und den korrupten DEA-Agenten im Silk Road-Fall zu entlarven.
Mein Kollege Matthew Price verfügt dank seiner Arbeit als ehemaliger IRS-Ermittler ebenfalls über umfangreiche Erfahrung auf diesem Gebiet. So war er beispielsweise der leitende Ermittler bei den Ermittlungen zu Bitcoin Fog und Helix/Grams.
Für alle, die sich für diese speziellen Fälle interessieren, bietet das Buch „Tracers In The Dark: The Global Hunt For The Crime Lords Of Cryptocurrency“ des Wired-Journalisten Andy Greenberg viele weitere Einzelheiten zu unserer beider Arbeit während dieser Zeit.
Ergänzt wird diese Liste durch einen Dark-Web-Experten von Europol – Nils Andersen-Röed, der auch in Greenbergs Buch vorkommt –, einen ehemaligen Kriminalermittler des US-Finanzministeriums und einen Sanktionsexperten mit über 17 Jahren Erfahrung im traditionellen und digitalen Finanzwesen, um nur einige zu nennen.
Binance hat hart daran gearbeitet, das weltweit führende Krypto-Sicherheits- und Ermittlungsteam mit erstklassigen Experten aufzubauen. Man kann mit Sicherheit sagen, dass wir unglaubliche Talente für die Strafverfolgung eingestellt haben.
Wir werden weiter wachsen und weiterhin die besten Talente aus der ganzen Welt suchen, die sich uns anschließen möchten.
Globale Strafverfolgung
Über die Mauern von Binance hinaus haben wir Beziehungen zu Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt gestärkt und aufgebaut. Dies hat dazu geführt, dass unser Team seit November 2021 – wie bereits erwähnt – auf über 47.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden reagiert hat.
Wir reagieren schnell, mit Sicherheit schneller als jeder andere, und stellen gleichzeitig sicher, dass wir jeden Fall mit größter Sorgfalt und Detailgenauigkeit behandeln.
Manchmal brauchen die Behörden einfach nur unseren Rat zu einem Fall. Und manchmal sind wir gefragt, weil wir über ein Arsenal an Ermittlungstools und -software sowie Erfahrung bei der Datenverfolgung verfügen.
Als Unternehmen mit Millionen von Benutzern, die immer an erster Stelle stehen, stellen wir außerdem sicher, dass jede Anfrage die Privatsphäre und Rechte der Benutzer nicht tangiert. Jede Anfrage durchläuft einen strengen Prozess und eine gründliche rechtliche Prüfung, um ihre Gültigkeit und Dringlichkeit zu bewerten.
Und dank der Zusammenarbeit mit unseren Partnern bei den Strafverfolgungsbehörden ist es uns gelungen, Millionen von Dollar für Opfer von Cyberkriminalität zurückzuholen.
Darüber hinaus haben wir die Vorteile und das Wachstum unseres Global Law Enforcement Training Program erlebt, das wir ins Leben gerufen haben, um Strafverfolgungsbehörden und Staatsanwälte auf der ganzen Welt bei der Aufdeckung von Finanz- und Cyberkriminalität zu unterstützen und bei der strafrechtlichen Verfolgung von Kriminellen zu helfen.
Im vergangenen Jahr konnten wir im Rahmen dieses Programms unser Insiderwissen und unsere Fachkenntnisse im Rahmen von über 70 Workshops und Schulungen mit Strafverfolgungsbehörden und Staatsanwälten in einer Vielzahl von Ländern – von Asien über Europa bis hin zu Amerika – weitergeben.
Die Liste umfasst Argentinien, Brasilien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Israel, die Niederlande, die Philippinen, Schweden, Südkorea, Thailand und das Vereinigte Königreich – um nur einige zu nennen.
Das Law Enforcement Training Program ist wirklich das erste seiner Art und ein Verdienst der Kryptoindustrie, wenn es darum geht, die Bedeutung globaler Sicherheit und Compliance zu erkennen.
Während der Workshops lernen die Teilnehmer von unseren leitenden Ermittlern und Compliance-Experten.
Wir behandeln die Grundlagen der Kryptowährung und der ihr zugrunde liegenden Technologie, die sich entwickelnden Gesetze und Branchenvorschriften und, ganz wichtig, die Tools und Methoden, die unser Team zur Bekämpfung der Cyberkriminalität verwendet.
Vorwärts bauen
Den Skeptikern und Möchtegern-Kriminellen sei gesagt: Kryptowährungen sind nicht das kriminelle Werkzeug, zu dem sie in den Medien oft gemacht werden. Und sie sind auch keine gesetzlose Domäne, die von Kryptobörsen regiert wird, die sich weigern, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten.
Krypto ist KEIN sicherer Hafen für illegale Aktivitäten. Ich weiß, dass das zumindest für Binance zutrifft.
Um es noch einmal zusammenzufassen: Im Jahr 2022 hat unser Team:
Auf über 47.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden reagiert
Erhöhung der Mitarbeiterzahl im Bereich Sicherheit und Compliance um mehr als 500 %
Teilnahme an über 70 Workshops zur Cyberkriminalität mit internationalen Strafverfolgungsbehörden
Als erstes Blockchain- und Kryptounternehmen trat es der National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA) bei.
Die Liste hier ist nur ein kleiner, wenn auch entscheidender Teil der Arbeit, die unser Sicherheits- und Compliance-Team im letzten Jahr geleistet hat. Der Großteil unserer Arbeit geschieht hinter den Kulissen, verborgen vor dem Rampenlicht und wird von den Medien oder der breiten Öffentlichkeit selten wahrgenommen.
Während wir diese Erfolge feiern, wird unser Team jeden Tag durch die kleinen Erfolge motiviert: die Kriminellen, denen wir helfen, das Handwerk zu legen, die Menschen, denen wir gestohlenes Geld zurückgeben können, und die Strafverfolgungsbeamten, die mithilfe des Wissens aus unseren Workshops befähigt werden, Fälle zu lösen.
Wir bei Binance sind uns bewusst, dass das nachhaltige und sichere Wachstum des gesamten Krypto-Ökosystems eine Partnerschaft und einen Dialog mit globalen Strafverfolgungsbehörden erfordert, und ich freue mich darauf, diese überaus wichtige Zusammenarbeit in den kommenden Monaten und Jahren fortzusetzen.
