Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC und das US-Justizministerium haben den Gründer der Krypto-Social-Media-Plattform BitClout wegen Überweisungsbetrugs und Verkaufs nicht registrierter Wertpapiere angeklagt.

Gerichtsunterlagen zufolge hat Nader Al-Naji – unter dem Pseudonym „Diamondhands“ bekannt – durch den Verkauf des nativen Tokens BTCLT von BitClout rund 257 Millionen US-Dollar eingenommen. Al-Naji ließ die Investoren glauben, das Geld würde für die Bezahlung von ihm und anderen BitClout-Mitarbeitern verwendet werden, gab aber stattdessen „mehr als 7 Millionen US-Dollar aus Investorengeldern für persönliche Ausgaben“ aus, darunter die Miete einer Villa in Beverly Hills und „extravagante Geldgeschenke“ an Familienmitglieder, hieß es in einer Pressemitteilung der SEC am Dienstag.

Al-Naji sei am Samstag festgenommen und am Montag einem Friedensrichter in Kalifornien vorgeführt worden, teilte das Justizministerium mit.

Die SEC hat Al-Naji beschuldigt, Schritte unternommen zu haben, um BitClout wie ein dezentrales Projekt aussehen zu lassen, hinter dem „kein Unternehmen steht … nur Münzen und Code“. Neben der Verwendung eines Pseudonyms wies die Beschwerde der SEC darauf hin, dass Al-Naji „angeblich einen Brief von einer namhaften Anwaltskanzlei erhalten hat, in dem aufgrund seiner falschen Darstellungen der Natur seines Projekts die Meinung vertreten wird, dass BTCLT nach Bundesrecht wahrscheinlich nicht als Wertpapiere gelten würden.“

„Wie in unserer Beschwerde behauptet, hat Al-Naji versucht, die Bundeswertpapiergesetze zu umgehen und die Anleger zu betrügen, da er fälschlicherweise glaubte, dass ‚eine ‚falsche‘ Dezentralisierung die Aufsichtsbehörden im Allgemeinen verwirrt und sie davon abhält, gegen Sie vorzugehen‘“, sagte Gurbir S. Grewal, Direktor der Durchsetzungsabteilung der SEC, in einer Pressemitteilung. „Er liegt offensichtlich falsch: Wie wir immer wieder gezeigt haben und wie die detaillierten Anschuldigungen der SEC hier zeigen, lassen wir uns von wirtschaftlichen Realitäten leiten, nicht von kosmetischen Etiketten. Die engagierten Mitarbeiter der SEC haben Al-Najis Lügen aufgedeckt und werden ihn nun für die Irreführung der Anleger zur Rechenschaft ziehen.“

Mehrere Mitglieder von Al-Najis Familie, darunter seine Frau und seine Mutter, werden in der Klage der SEC als Ersatzbeklagte für die ihnen von Al-Naji überwiesenen Anlegergelder genannt.

Parallel dazu haben Staatsanwälte im südlichen Bezirk von New York Anklage gegen Al-Naji erhoben. Al-Naji wurde in einem Fall des Überweisungsbetrugs im Rahmen des BitClout-Systems angeklagt. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Gefängnisstrafe von bis zu 20 Jahren.