In Pakistan hatte ich mit drei P2P-Forward-Streitfällen zu kämpfen (keine Käuferbeschwerden, sondern aufgrund der Sperrung ihrer Konten, was zur Sperrung meines Kontos führte). Drei Dinge waren allen Streitigkeiten gemeinsam: Käufer machten Geschäfte außerhalb von Binance, nahmen Zahlungen von anderen entgegen, kauften USDT von uns und verkauften sie dann außerhalb zu einem höheren Kurs.
In diesen drei Streitigkeiten waren die Käufer neu und machten Geschäfte außerhalb. Sie machten Geschäfte, bekamen Geld von anderen, kauften USDT von mir und verkauften außerhalb, ohne von denen, mit denen sie Geschäfte machten, einen Nachweis oder eine Geldquelle zu verlangen.
Anschließend beschwerten sich die Absender wegen Betrugs gegen die Käufer, was zur Sperrung ihrer Konten führte, was wiederum zur Sperrung meines Kontos führte. In einem der drei Streitigkeiten kam die Zahlung nach der Untersuchung auf mein Konto, weil ein Käufer sich mit dem Absender einigte. Aber die beiden anderen einigten sich nicht. Ich musste die Zahlungen für die beiden strittigen Transaktionen stornieren.
Binance hat starke Sicherheitsvorkehrungen für Händler, aber jeder versucht, bei Binance zu kaufen und außerhalb zu verkaufen.
Um beim P2P-Verkauf auf Binance vorsichtig zu sein, nehmen Sie immer eine Videoabrechnung und die Handynummer des Käufers mit. Die CNIC ist weniger wertvoll. Eine Videoabrechnung liefert mehr Beweise für eine legitime Transaktion. Alternativ können Sie ein Video ihres Transaktionsverlaufs der letzten 24 Stunden aufnehmen. Wenn die Zahlung auf ihrem Konto eingeht, fragen Sie sie nach der CNIC dieser Person oder brechen Sie den Handel ab. Dies ist ein sichererer Ansatz und hilft, Streitigkeiten zu vermeiden.