Zwei weitere Initiatoren des Krypto-Schneeballsystems Forcount – eines in Brasilien ansässigen Betrugs, bei dem spanischsprachige Anleger zwischen 2017 und 2021 um 8,4 Millionen US-Dollar betrogen wurden – haben sich ihrer Rolle bei dem System schuldig bekannt.
Am 22. Juli bekannten sich der 66-jährige Nestor Nunez und die 49-jährige Antonia Perez Hernandez jeweils schuldig in einem Anklagepunkt der Verschwörung zum Zwecke des Überweisungsbetrugs, worauf die Höchststrafe von 20 Jahren in einem Bundesgefängnis steht.
Die Staatsanwaltschaft sagt, Nunez, ein spanischer Staatsbürger, sei dafür bezahlt worden, sich unter dem Decknamen „Salvador Molina“ als CEO des Forcount-Systems auszugeben. Der wahre Drahtzieher des Systems war angeblich der 39-jährige brasilianische Staatsbürger Francisley Da Silva, der 2022 von den brasilianischen Behörden festgenommen wurde. Hernandez war ein wichtiger Förderer des Systems.
Zwischen 2017 und 2021 zielten die Promoter von Forcount auf Spanischsprachige auf der ganzen Welt ab, oft über aufwändige Werbeveranstaltungen, und versprachen ihnen hohe Renditen auf der Grundlage von Gewinnbeteiligungen aus nicht existierenden Krypto-Mining- und Handelsaktivitäten.
Gerichtsunterlagen zufolge lockten die Förderer von Forcount ihre Opfer mit dem Versprechen „finanzieller Freiheit“ und der Prahlerei mit ihrem persönlichen Reichtum in Form von Luxusautos und Designer-Kleidung – während sie gleichzeitig die Einlagen der Anleger stahlen und ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne über Briefkastenfirmen und Immobilien wuschen.
Einer der Mitverschwörer von Nunez und Hernandez, der 46-jährige amerikanische Staatsbürger Juan Tacuri, bekannte sich im Juni der Verschwörung zum Bankbetrug schuldig. Als Teil seines Geständnisses erklärte er sich außerdem bereit, auf 4 Millionen Dollar aus kriminellen Mitteln sowie auf Immobilien zu verzichten, die mit den Geldern der Opfer gekauft wurden.
Tacuri wird am 24. September in New York von Bezirksrichterin Analisa Torres verurteilt, die auch die Klage der US-Börsenaufsicht SEC gegen das Kryptounternehmen Ripple überwacht.
Torres wird Nunez am 11. November verurteilen. Für Hernandez wurde noch kein Termin für die Urteilsverkündung festgelegt.