Zwei Personen, die wegen ihrer Beteiligung am Kryptowährungs-Schneeballsystem Forcount angeklagt sind, haben sich vor einem New Yorker Gericht schuldig bekannt.
In einer Anhörung am 22. Juli vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York bekannten sich Antonia Perez Hernandez und Nestor Nunez der Verschwörung zum Überweisungsbetrug im Zusammenhang mit dem Forcount-System schuldig. Hernandez, Nunez und andere sollen zwischen 2017 und 2021 8,4 Millionen Dollar von überwiegend spanischsprachigen Anlegern gestohlen haben, indem sie auf Forcount für den Krypto-Handel und das Mining geworben und hohe Gewinne versprochen haben.
Von den fünf Angeklagten in dem 2022 angeklagten Fall hat sich auch Juan Tacuri schuldig bekannt. Er war einer der Promoter, die durch die USA reisten, um Präsentationen zu halten, bei denen er Investoren davon überzeugte, sich bei Forcount anzumelden. Im Rahmen eines im Juni angekündigten Deals mit den Staatsanwälten erklärte er sich bereit, auf rund 4 Millionen Dollar und mit den Geldern der Opfer gekaufte Immobilien zu verzichten.
Urteilsverkündung steht bevor
Richterin Analisa Torres wird Tacuri voraussichtlich am 24. September verurteilen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung standen weder Nunez noch Hernandez zur Urteilsverkündung an. Die übrigen Angeklagten, Francisley Da Silva und Ramon Perez, hatten sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung offenbar noch nicht schuldig bekannt und warteten auf ihren Prozess.
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Das Schuldeingeständnis von Forcount war der jüngste Schritt in einer Reihe von Strafverfahren, die von den US-Behörden gegen Personen eingeleitet wurden, die mit Krypto-Unternehmen zu tun haben. Der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried verbüßt eine 25-jährige Haftstrafe, nachdem er 2023 wegen Betrugs im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Kundengeldern bei der Krypto-Börse verurteilt wurde. Der ehemalige Binance-CEO Changpeng Zhao wird nach einem Schuldeingeständnis und einer viermonatigen Haftstrafe wegen Verstoßes gegen US-Geldwäschegesetze wahrscheinlich bis Oktober im Gefängnis sitzen.
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