Ein neu veröffentlichter detaillierter Bericht zeigt die Verbreitung von USDT-Stablecoins bei illegalen Transaktionen. In nur drei Jahren haben illegale Wallets bis zu 11 Milliarden US-Dollar an Geldern angesammelt.

Erkenntnisse des Blockchain-Analyseunternehmens Elliptic deuten darauf hin, dass Tether besonders auf der Plattform Huione Guarantee aktiv ist, die Handelsdienstleistungen für Cyberkriminelle und deren Kundenstamm bereitstellt.

In dem Bericht wurde erwähnt, dass einige Unternehmen offen behaupten, Geldwäschedienste anbieten zu können, insbesondere für illegale Einnahmen aus dem sogenannten „Schweinetötungsbetrug“. Darüber hinaus haben einige Unternehmen ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, beim Umgang mit den Erlösen aus Sextortion-Betrug zu helfen.

Ein sogenannter „Schweinetötungsbetrug“ liegt vor, wenn Betrüger ein Vertrauensverhältnis aufbauen, um ahnungslose Personen dazu zu bewegen, ihre gesamten Ersparnisse in scheinbar profitable gefälschte Kryptowährungsprojekte zu investieren.

Die Huione-Garantie-Plattform bietet einen Service, der es Betrügern ermöglicht, Leute einzustellen, die spezielle Websites für ihre Betrügereien erstellen und „KI-Software zur Gesichtsveränderung“ nutzen, um mit ihrer Beute zu kommunizieren und so deren Überzeugungskraft zu steigern.

Diese Betrügereien haben zu Verlusten in Milliardenhöhe geführt. Allerdings wird oft übersehen, dass die Menschen, die diese Verbrechen begehen, tatsächlich die Opfer sein können. In der Hoffnung, dort gut bezahlte Jobs zu finden, werden sie in südostasiatische Länder wie Kambodscha und Myanmar gelockt, wo sie schließlich inhaftiert und ihre Pässe eingezogen werden.

Noch erschreckender ist, dass auf der Huione-Garantie-Plattform auch Produkte verkauft werden, mit denen Arbeiter gefoltert werden, darunter Elektroschockfesseln und Schlagstöcke. Die Untersuchung von Elliptic warnt davor, dass einige zur Arbeit gezwungene Menschen aus Verzweiflung Selbstmord begangen haben, während andere unter verdächtigen Umständen ihr Leben verloren haben.

Die Verbreitung illegaler Marktrollen

Im Bericht von Elliptic heißt es, dass es zahlreiche Beweise dafür gibt, dass die Huione-Garantieplattform tatsächlich als illegaler Handelsmarktplatz fungiert. Noch besorgniserregender ist, dass die Plattform offenbar mit einem großen kambodschanischen Konglomerat verbunden ist, dessen Geschäftsfelder von der Luftfahrt bis zum Immobiliensektor reichen, und dass einer der Führungskräfte der Gruppe enge Verbindungen zum kambodschanischen Premierminister unterhält.

Während der Einsatz von Tether bei illegalen Transaktionen besorgniserregend ist, wies Elliptic darauf hin, dass ein Vorteil von Krypto-Zahlungen die Transparenz der Blockchain-Technologie sei. Dies ermöglicht es den Regulierungsbehörden, den USDT-Fluss zu überwachen und einzufrieren und Betrügern so ihre Einnahmequelle zu entziehen.

Berichten zufolge hat Elliptic seine Tools verwendet, um Hunderte von von Huione kontrollierten Kryptowährungsadressen sowie Adressen zu kennzeichnen, die von Händlern verwendet werden, die auf der Huione-Garantieplattform tätig sind, und so wichtige Hinweise zur Bekämpfung dieser illegalen Aktivitäten geliefert.

Die Rolle von Tether bei kriminellen Aktivitäten

Obwohl Kryptowährungen in China verboten sind, mehren sich die Hinweise darauf, dass Tether (USDT) in China illegal zur Unterstützung krimineller Aktivitäten im Land eingesetzt wird. Im Mai dieses Jahres löste die Polizei erfolgreich eine große Untergrundbande auf, die verdächtigt wurde, Einzelpersonen bei der Umgehung von Devisenkontrollen und beim illegalen Transfer von Geldern ins Ausland geholfen zu haben, wobei es sich um einen Gesamtbetrag von bis zu 1,9 Milliarden US-Dollar handelte.

Im Januar dieses Jahres haben die Vereinten Nationen dieses Problem ebenfalls offengelegt. Damals behaupteten die Vereinten Nationen, dass Tether (USDT) aufgrund seiner Stabilität, bequemen Bedienung, Anonymität und niedrigen Transaktionskosten auf der von Sun Yuchen geführten TRON-Blockchain basiert ist zum Mittel der Wahl für Online-Betrug und Geldwäscheaktivitäten geworden.

Gleichzeitig hat sich die illegale Nutzung von Tether sogar auf Entführungs- und Lösegeldfälle ausgeweitet. Beispielsweise forderten die Entführer in einem Entführungsfall in Hongkong Tether im Wert von 640.000 US-Dollar als Lösegeld. Obwohl die Entführer schließlich gefasst wurden, verdeutlichen Vorfälle wie dieser die einfache Verwendung von Tether bei illegalen Transaktionen.

Der jüngste Bericht von TRM Labs wies außerdem darauf hin, dass Tether weitaus häufiger für illegale Transaktionen verwendet wird als andere Stablecoins. Etwa 1,63 % der Tether-Transaktionen stehen im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten, während der entsprechende Anteil von USDC nur 0,05 % beträgt. Darüber hinaus nimmt auch der Einsatz von Tether bei Aktivitäten zur Terrorismusfinanzierung zu, insbesondere auf der TRON-Blockchain.

Als Reaktion auf diese Anschuldigungen sagte ein Tether-Sprecher, dass die Zahlen für illegale Transaktionen aufgrund von Missverständnissen der Daten oft übertrieben seien. Sie argumentieren, dass selbst wenn nur ein kleiner Teil der Gelder des Dienstes illegal sei, dies nicht bedeute, dass die gesamten Gelder des Dienstes illegal seien, und diese Wahrnehmung übertreibe das tatsächliche Ausmaß der Nutzung von Tether bei illegalen Transaktionen. #Tether #稳定币 #非法交易 #Elliptic

Abschluss:

Die Verbreitung von Tether (USDT) bei illegalen Transaktionen ist ein immer häufiger auftretendes Problem, und auch sein Einsatz bei kriminellen Aktivitäten nimmt zu, von Online-Betrug bis hin zu Entführungen und Lösegeldern. Der Bericht von Elliptic und TRM Labs beleuchtet dieses Phänomen und unterstreicht das Potenzial der Blockchain-Technologie bei der Polizeiarbeit und Kriminalitätsbekämpfung. Obwohl Tether das Ausmaß illegaler Transaktionen verteidigt hat, ermöglicht die Transparenz von Kryptowährungen die Verfolgung illegaler Gelder, und die Regulierungsbehörden benötigen intelligentere Technologie und strengere Gesetze, um dieser Herausforderung zu begegnen.

Angesichts des Einsatzes von Tether bei der Terrorismusfinanzierung und anderen schweren Straftaten müssen wir den Regulierungsrahmen für Kryptowährungen überdenken. Dabei handelt es sich nicht nur um ein technisches, sondern auch um ein gesellschaftliches Problem, das internationale Zusammenarbeit und innovative Regulierungsstrategien erfordert, um Schutz der Privatsphäre und Kriminalitätsbekämpfung in Einklang zu bringen. Technologie selbst ist neutral, aber die Art und Weise, wie sie genutzt wird, hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Gesellschaft, und wir haben die Verantwortung sicherzustellen, dass ihre Entwicklung ethischen und rechtlichen Standards entspricht und die Interessen aller schützt und gleichzeitig die soziale Sicherheit aufrechterhält.