Warum kommt es bei Börsen beim Abheben von Geldern zu Sperrungen der Bankkarte?

Der Grund dafür ist, dass einige Benutzer, die an Telekommunikationsbetrug, illegalen Industrien oder Kapitalaktivitäten beteiligt sind, Kryptowährungstransaktionen als Mittel zur Geldwäsche nutzen. Sie kaufen U über Devisenhändler, und nachdem sie die illegal erlangten Gelder gewaschen haben, können diese Gelder indirekt auf die Bankkonten unschuldiger Verkäufer fließen.

Bei der Untersuchung solcher Fälle verfolgt die Polizei den Geldfluss, was zur vorübergehenden Sperrung von Bankkarten, Alipay und anderen an der Transaktion beteiligten Zahlungsmitteln führt.

Wenn die Kette der beteiligten Gelder relativ klar ist und nicht direkt aus schwerwiegenden Straftaten stammt, kann der Prozess der Freigabe reibungsloser verlaufen. In der Regel ist die Vorlage von Transaktionsaufzeichnungen, Kontoauszügen und anderen Materialien erforderlich, und es kann eine teilweise oder vollständige Rückerstattung erforderlich sein die Menge, um die es geht, kann innerhalb weniger Tage bis zu einem halben Jahr auftauen.

In einer solchen Situation ist es wichtig, professionellen Rechtsrat einzuholen, sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen die Unschuld der Person vollständig beweisen können, und aktiv an den Ermittlungen mitzuwirken, um den Aufhebungsprozess zu beschleunigen.

Wenn die Gelder jedoch in direktem Zusammenhang mit einer schweren Straftat stehen, wird es selbst bei Vorlage detaillierter Informationen deutlich schwieriger sein, die Gelder freizugeben, was möglicherweise das Abwarten des Verfahrens oder weitere Ermittlungen durch die Strafverfolgungsbehörden erfordern kann .

Wenn Sie zum ersten Mal mit einer solchen Untersuchung konfrontiert werden, ist es wichtig, Ruhe zu bewahren und in Panik keine unangemessenen Aussagen zu machen, die die Situation eskalieren lassen könnten. Gleichzeitig sollten Sie sich auch der Risiken auf dem Kryptowährungsmarkt bewusst sein, Ihre Anlagestrategie vernünftig planen und vermeiden, in unnötige Schwierigkeiten zu geraten.

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