Das Einzahlungsvolumen beim OFAC-sanktionierten Kryptomixer Tornado Cash belief sich in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 auf 1,85 Milliarden US-Dollar. Im gesamten Jahr 2023 waren es 1,28 Milliarden US-Dollar
Die Nachfrage nach dem Dienst ist vor dem Hintergrund anhaltender Sanktionen des US-Finanzministeriums und Rechtsstreitigkeiten zwischen seinen Gründern gestiegen.
Im August 2022 setzte das OFAC Tornado Cash auf die schwarze Liste, weil es an der Wäsche krimineller Gelder in Höhe von mehr als 7 Milliarden US-Dollar beteiligt war. Davon standen über 455 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit den Aktivitäten der nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus Group.
Zu den OFAC-Sanktionen gehört die schwarze Liste aller Personen, die mit dem Dienst interagieren. Aufsichtsrechtlichen Börsen ist es untersagt, Einzahlungen aus solchen Wallets anzunehmen. Dies stellt kein Hindernis für Kriminelle dar, die versuchen, illegal erworbene Gelder in Fiat-Währungen umzuwandeln.
Laut Arkham Intelligence hat der Hacker, der hinter dem 100-Millionen-Dollar-Hack der Poloniex-Börse steckt, seit Mai 76 Millionen Dollar in den Mixer eingezahlt. Einzahlungen wurden auch von Angreifern getätigt, die mit den Exploits HECO Bridge und Orbit Chain in Verbindung stehen (jeweils 166 Millionen Dollar und 48 Millionen Dollar). ).
Zuvor wurde eine der bestätigten Adressen, die beim WazirX-Hack im Wert von 234,9 Millionen US-Dollar verwendet wurden, durch eine Überweisung von Tornado Cash wieder aufgefüllt.
Im August 2022 verhafteten niederländische Strafverfolgungsbeamte den Tornado-Cash-Entwickler Alexey Pertsev wegen des Verdachts der Beteiligung an Geldwäsche und der Verschleierung krimineller Finanzströme durch einen Kryptomixer. Im April 2023 änderte das Gericht die vorbeugende Maßnahme für ihn in Hausarrest.
Am 14. Mai 2024 wurde Pertsev für schuldig befunden und zu 64 Monaten Gefängnis verurteilt. Von diesem Moment an war er eingesperrt. Am 12. Juli wurde dem Entwickler die Freilassung auf Kaution verweigert, bis gegen das Urteil in einem Geldwäscheverfahren in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar Berufung eingelegt wurde.
Ähnliche Anklagen wurden auch gegen die Mitbegründer von Tornado Cash, Roman Storm und Roman Semenov, erhoben.
Der erste wurde gegen Kaution freigelassen, weigerte sich jedoch, seine Schuld zuzugeben. Storm wartet im Dezember auf seinen Prozess. Semjonow blieb frei, wurde jedoch mit Sanktionen belegt.
Seit Januar 2024 sammeln die Mitbegründer von Tornado Cash 1,5 Millionen US-Dollar für Anwälte. Zu diesem Zweck wurde die JusticeDAO Foundation gegründet.
Die Initiative wurde vom ehemaligen NSA- und CIA-Mitarbeiter Edward Snowden sowie von Mitgliedern der Krypto-Community unterstützt.
Wir möchten Sie daran erinnern, dass Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin 30 ETH an den Rechtsschutzfonds für Pertsev und Storm gespendet hat.
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