Coinspeaker Crypto Hackers zahlen trotz OFAC-Sanktionen 1,9 Milliarden US-Dollar auf Tornado Cash ein
Der beliebte Kryptowährungs-Mixer Tornado Cash erhält trotz Sanktionen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums und anhaltender rechtlicher Anfechtungen weiterhin Gelder von Cyberkriminellen.
Allein im ersten Halbjahr 2024 haben Hacker mehr als 1,9 Milliarden Dollar über die Plattform geschleust, die von Roman Semenov, Alexey Pertsev und Roman Storm als Open-Source-Protokoll für private Transaktionen auf Ethereum entwickelt wurde.
Hacks und Geldwäsche
Der Mixer, der Transaktionshistorien verbirgt, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern, ist zu einem sicheren Hafen für Hacker, Geldwäscher und andere böswillige Akteure geworden. Laut einem Bericht von Flipside Crypto sind die in diesem Jahr eingezahlten 1,9 Milliarden Dollar 50 % höher als die gesamten im Jahr 2023 eingezahlten Gelder.
Die über Tornado Cash gewaschenen Gelder stammen aus verschiedenen Hacks, Betrügereien und Schwindeleien auf dem Kryptomarkt. Hacker, die Poloniex für etwa 125 Millionen Dollar ausnutzten, schleusten beispielsweise einen Teil ihrer Einnahmen über den Mixer.
Die Angreifer, bei denen es sich vermutlich um das berüchtigte nordkoreanische Hackerteam Lazarus Group handelt, haben im Mai 3,3 Millionen Dollar auf dem Krypto-Mixer gewaschen. Seitdem haben die Kriminellen ihre unrechtmäßig erworbenen Einnahmen weiter auf den Krypto-Mixer verschoben und insgesamt 76 Millionen Dollar erfolgreich gewaschen, wie Daten des Blockchain-Analyseunternehmens Arkham Intelligence zeigen.
In einem anderen Fall überwiesen Angreifer, die im November 2023 Kronos Research, ein quantitatives Krypto-Handelsunternehmen, ins Visier nahmen, im Mai 2024 einen Teil der 25 Millionen Dollar, die sie gestohlen hatten, an Tornado Cash. Zuvor hatten Hacker von Prisma Finance im März 2024 2,6 Millionen Dollar über die Plattform gewaschen. Die Gesamtsumme der von der dezentralen Finanzplattform (DeFi) abgezogenen Vermögenswerte belief sich auf 11,6 Millionen Dollar, wobei die meisten Gelder in Ether angelegt waren.
Weitere Vorfälle
Im ersten Quartal 2024 flossen aus zwei großen Hackerangriffen Ende 2023 185 Millionen US-Dollar an Tornado Cash.
Im März überwiesen die Hacker hinter dem HECO Bridge Exploit gestohlene Kryptowährungen im Wert von rund 137 Millionen US-Dollar an Tornado Cash. Im selben Monat wuschen die Hacker von Orbit Chain zudem 48 Millionen US-Dollar über die Plattform.
Diese Vorfälle unterstreichen, warum das OFAC im August 2022 Sanktionen gegen Tornado Cash verhängte, um kryptofinanzierte Geldwäsche einzudämmen. Trotz dieser Maßnahmen erleichtert Tornado Cash weiterhin kriminelle Aktivitäten, was rechtliche Konsequenzen für seine Entwickler mit sich bringt. Im Jahr 2023 klagten die US-Behörden die Mitbegründer Roman Storm und Roman Semenov wegen Geldwäsche und Sanktionsverstößen an, was zu ihrer Verhaftung in den USA führte.
Beiden Entwicklern wurde vorgeworfen, angeblich Beihilfe zur Geldwäsche von einer Milliarde Dollar für die nordkoreanische Lazarus Group geleistet zu haben. Vor Storms Verhaftung wartete sein Partner Alexey Pertsev, ein 31-jähriger russischer Staatsbürger, bereits in den Niederlanden auf seinen Prozess wegen ähnlicher Geldwäschevorwürfe. Pertsev wurde im August 2022 in Amsterdam festgenommen und im Mai 2024 zu 5 Jahren und 4 Monaten Gefängnis verurteilt.
Was Semenov und Storm betrifft, so warten beide noch immer auf ihren Prozess vor einem US-Bundesgericht, nachdem sie auf nicht schuldig plädiert haben.
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