Laut DLNews hat die US-Börsenaufsicht SEC rechtliche Schritte gegen Touzi Capital und seinen CEO Eng Taing eingeleitet. Sie wirft ihnen vor, durch nicht registrierte Wertpapierangebote ein Betrugsschema im Wert von 115 Millionen US-Dollar inszeniert zu haben. In der Beschwerde der SEC heißt es, dass über 1.500 Anleger in den gesamten Vereinigten Staaten durch falsche Angaben zu Investitionen in Krypto-Mining- und Schuldensanierungsunternehmen in die Irre geführt wurden.
Zwischen 2021 und Anfang 2023 sammelten Touzi Capital und Taing Berichten zufolge etwa 95 Millionen Dollar für Krypto-Mining-Projekte und 23 Millionen Dollar für Schuldensanierungsprojekte. Die SEC behauptet jedoch, dass die Mittel unzulässig mit nicht verwandten Geschäftsaktivitäten vermischt und für Taings persönlichen Vorteil missbraucht wurden. Die Investitionen wurden als „stabil und vorhersehbar“ vermarktet, ähnlich wie hochverzinsliche Sparkonten, aber die SEC behauptet, sie seien tatsächlich „hochspekulativ und illiquide“ gewesen, wobei der Erfolg von riskanten Operationen Dritter abhing.
Die Klage wirft Touzi Capital außerdem vor, operative Misserfolge zu verheimlichen und weiterhin um Investitionen zu werben, selbst als die Geschäfte ins Stocken gerieten. Die SEC stellte fest, dass es den Investoren nicht gelungen sei, Informationen vom Unternehmen oder von Taing zu erhalten, der angeblich die Kommunikation mit ihnen eingestellt habe. Die SEC strebt dauerhafte Unterlassungsverfügungen, zivilrechtliche Strafen und ein Verbot für Taing an, als leitender Angestellter oder Direktor zu fungieren.
Im Geschäftsjahr 2024 reichte die SEC 583 Vollstreckungsmaßnahmen ein, darunter mehrere hochkarätige Fälle im Kryptowährungssektor, und sicherte finanzielle Entschädigungen in Höhe von 8,2 Milliarden US-Dollar. Diese Maßnahmen zielten auf betrügerische Machenschaften und irreführende Angaben ab, wie das bedeutende Urteil in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar gegen Terraform Labs und Do Kwon zeigt.