Laut Odaily will die philippinische Zentralbank (BSP) ihre Berichtspflichten für Anbieter virtueller Vermögenswerte (VASPs) verschärfen, um die Datenerfassung und -überwachung zu verbessern. Ein am vergangenen Wochenende von der BSP veröffentlichter Entwurf einer Mitteilung skizziert Pläne zur Einführung eines neuen Berichtsportals für alle VASPs bis zum 1. Januar 2025. Die Mitteilung spezifiziert neue Berichtspflichten, die darauf abzielen, Datenlücken zu schließen, Informationsdiskrepanzen zu reduzieren und die Qualität der Daten im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten und VASPs zu verbessern.
VASPs müssen in unterschiedlichen Abständen 13 Berichte einreichen. Die monatlichen Einreichungen umfassen zwei Berichte mit detaillierten Angaben zu Transaktionsvolumen, Werten und dem Gesamtvermögen in Verwahrung. Vierteljährlich sind sieben Berichte erforderlich, die Daten zu Betriebsbüros, Websites und Kontoinhaberstatistiken enthalten. Darüber hinaus müssen halbjährlich drei Berichte eingereicht werden, und jährlich sind geprüfte Jahresabschlüsse erforderlich. In den ersten beiden Quartalen 2025 müssen VASPs bestehende Kanäle verwenden, um Geschäftsberichte zu Gelddienstleistungen einzureichen. Anschließend müssen alle Einreichungen, sofern nicht anders angegeben, auf das neue Berichtsportal übertragen werden.
Unternehmen, die diese Anforderungen nicht erfüllen, müssen mit Zwangsmaßnahmen rechnen. VASPs werden voraussichtlich bis zum 13. Dezember eine Rückmeldung zu den vorgeschlagenen Änderungen geben.