Laut ChainCatcher wurde die aus Venezuela stammende kriminelle Bande „Tren De Aragua“ vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums als transnationale Organisation aufgeführt, die an illegalen Aktivitäten wie Entführung, Menschenhandel und Erpressung beteiligt ist . Das US-Finanzministerium sagte auch, dass die Gruppe teilweise Kryptowährungen zur Geldwäsche ihrer kriminellen Aktivitäten verwendet habe.